Vui lòng bật chia sẻ vị trí để Toppy Ai gợi ý những cơ hội việc làm phù hợp nhất dành riêng cho bạn
Compliance Officer (AML/CFT)
Chi tiết tin tuyển dụng
Mô tả công việc
- Conduct CDD/KYC on new clients.
- Monitor, detect and handle risks arising from customers and external parties.
- Facilitate in reporting of suspicious transactions from AML/CFT perspective to managers and authorities.
- Provide AML/CFT & IPPC guidance and training to develop awareness of new joiners and front – line staff on new regulatory obligations.
- Prepare monthly / quarterly / annual report on compliance for submission to a direct manager.
- Regularly update new AML/CFT law/practices and requirement from Registered Agent to amend IPPC.
- Assist in formulating, reviewing, and implementing Internal Policies, Procedure and Controls (IPPC).
- Settle of disputes with clients on payment issues.
- Other tasks assigned by Leader/Manager.
Yêu cầu ứng viên
- Bachelor's degree in Law, preferably in International Law.
- At least 6 months of working experience in relevant positions in International Law.
- Fluent in English.
- Good organizational and problem-solving skills.
- A positive, can-do attitude and willingness to learn.
- Good computer skills.
- Teamwork and able to work with international colleuges.
- Have a basic knowledge of AML / CFT is a plus.
Quyền lợi
- Flexible working time, 7 hrs/day, Mon - Friday.
- Annual Leaves: 12 days + birthday leave + seniority leave.
- Social insurance, Health insurance, and Unemployment insurance (Vietnamese Law).
- Annual health check-up.
- Private healthcare package (PVI) for employees for 1 year or more.
- Salary review.
- 13th-month salary.
- Bonus on National Holiday, Birthday + Year-end bonus based on performance and business results.
- Internal training & career development opportunities, and external L&D budget sponsorship.
- Team-building, Company trip, Christmas, Charity, Year End Party, Mid-autumn, etc.
- A professional, dynamic, international working environment.
Địa điểm làm việc
Thời gian làm việc
Cách thức ứng tuyển
Phân tích mức độ phù hợp của bạn với công việc

Việc làm liên quan
Khóa học dành cho bạn




Dưới đây là những dấu hiệu của các tổ chức, cá nhân tuyển dụng không minh bạch:
- Kiểm tra thông tin về công ty, việc làm trước khi ứng tuyển
- Báo cáo tin tuyển dụng với TopCV thông qua nút "Báo cáo tin tuyển dụng" để được hỗ trợ và giúp các ứng viên khác tránh được rủi ro
-
Hoặc liên hệ với TopCV thông qua kênh hỗ trợ ứng viên của TopCV:
Email: hotro@topcv.vn
Hotline: (024) 6680 5588
Tìm hiểu thêm kinh nghiệm phòng tránh lừa đảo tại đây
Có thể bạn quan tâm
Customer Service Specialist (English/Japanese/Korean/Mandarin/Cantonese)
Accountant
Microsoft Support Engineer - CRM/ERP Software - Thu Nhập Hấp Dẫn
Cơ hội ứng tuyển việc làm với đãi ngộ hấp dẫn tại các công ty hàng đầu
Trước sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế, rất nhiều ngành nghề trở nên khan hiếm nhân lực hoặc thiếu nhân lực giỏi. Vì vậy, hầu hết các trường Đại học đều liên kết với các công ty, doanh nghiệp, cơ quan để tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được học tập, rèn luyện bản thân và làm quen với môi trường làm việc từ sớm. Trong danh sách việc làm trên đây, TopCV mang đến cho bạn những cơ hội việc làm tại những môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Vậy tại sao nên tìm việc làm tại TopCV?
Việc làm Chất lượng
- Hàng ngàn tin tuyển dụng chất lượng cao được cập nhật thường xuyên để đáp ứng nhu cầu tìm việc của ứng viên.
- Hệ thống thông minh tự động gợi ý các công việc phù hợp theo CV của bạn.
Công cụ viết CV đẹp Miễn phí
- Nhiều mẫu CV đẹp, phù hợp nhu cầu ứng tuyển các vị trí khác nhau.
- Tương tác trực quan, dễ dàng chỉnh sửa thông tin, tạo CV online nhanh chóng trong vòng 5 phút.
Hỗ trợ Người tìm việc
- Nhà tuyển dụng chủ động tìm kiếm và liên hệ với bạn qua hệ thống kết nối ứng viên thông minh.
- Báo cáo chi tiết Nhà tuyển dụng đã xem CV và gửi offer tới bạn.
Tại TopCV, bạn có thể tìm thấy những tin tuyển dụng việc làm với mức lương vô cùng hấp dẫn. Những nhà tuyển dụng kết nối với TopCV đều là những công ty lớn tại Việt Nam, nơi bạn có thể làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung. TopCV là nền tảng tuyển dụng công nghệ cao giúp các nhà tuyển dụng và ứng viên kết nối với nhau. Nhanh tay tạo CV để ứng tuyển vào các vị trí việc làm mới nhất hấp dẫn tại việc làm mới nhất tại Hà Nội, việc làm mới nhất tại TP.HCM ở TopCV, bạn sẽ tìm thấy những việc làm mới nhất với mức lương tốt nhất!