Chia sẻ vị trí - Nhận việc như ý
Vui lòng bật chia sẻ vị trí để Toppy Ai gợi ý những cơ hội việc làm phù hợp nhất dành riêng cho bạn
Role Summary
The Compliance Analyst mitigates risk by adhering to AML, CFT, and related regulations, ensuring accurate analysis of user data and compliance with company processes. Key tasks include Sanctions Screening, Transaction Monitoring, and identifying potential compliance issues. Supporting the AML function, they play a critical role in combating money laundering and terrorist financing. The role demands self-organization, independence, flexibility, and smart decision-making.
Responsibilities
Sanction Screening:
- Review transaction alerts for potential matches with sanction lists (e.g., OFAC, UN). Confirm or dismiss matches based on additional data and block flagged individuals from transactions.
- Transaction Monitoring:
- Investigate alerts, identify suspicious patterns, and determine next steps (e.g., accept, request documentation, or escalate). File reports when necessary.
Risk Word Screening:
- Screen sender/beneficiary names for financial crime or terrorist financing risks. Escalate suspicious cases to MLRO.
AML Reporting:
- Prepare and submit SARs/STRs, compile monthly internal/client reports, and provide regulatory statistics as needed.
Fraud Reporting:
- Respond to fraud-related inquiries from institutions.
Other Tasks:
Suggest process improvements and assist with ad hoc tasks.
Working time: 14h00 - 23h00 (+allowance)
Location: DIGI-TEXX District 11 Branch - Khai Hoan Building, 624 Lac Long Quan, Ward 5, District 11, HCMC
NICE TO HAVE
Dưới đây là những dấu hiệu của các tổ chức, cá nhân tuyển dụng không minh bạch:
Tìm hiểu thêm kinh nghiệm phòng tránh lừa đảo tại đây
Cơ hội ứng tuyển việc làm với đãi ngộ hấp dẫn tại các công ty hàng đầu
Trước sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế, rất nhiều ngành nghề trở nên khan hiếm nhân lực hoặc thiếu nhân lực giỏi. Vì vậy, hầu hết các trường Đại học đều liên kết với các công ty, doanh nghiệp, cơ quan để tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được học tập, rèn luyện bản thân và làm quen với môi trường làm việc từ sớm. Trong danh sách việc làm trên đây, TopCV mang đến cho bạn những cơ hội việc làm tại những môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Vậy tại sao nên tìm việc làm tại TopCV?
Việc làm Chất lượng
Công cụ viết CV đẹp Miễn phí
Hỗ trợ Người tìm việc
Tại TopCV, bạn có thể tìm thấy những tin tuyển dụng việc làm với mức lương vô cùng hấp dẫn. Những nhà tuyển dụng kết nối với TopCV đều là những công ty lớn tại Việt Nam, nơi bạn có thể làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung. TopCV là nền tảng tuyển dụng công nghệ cao giúp các nhà tuyển dụng và ứng viên kết nối với nhau. Nhanh tay tạo CV để ứng tuyển vào các vị trí việc làm mới nhất hấp dẫn tại việc làm mới nhất tại Hà Nội, việc làm mới nhất tại TP.HCM ở TopCV, bạn sẽ tìm thấy những việc làm mới nhất với mức lương tốt nhất!
Vui lòng bật chia sẻ vị trí để Toppy Ai gợi ý những cơ hội việc làm phù hợp nhất dành riêng cho bạn
Hướng dẫn bật chia sẻ vị trí để Toppy Ai gợi ý những cơ hội việc làm phù hợp nhất dành riêng cho bạn
Tìm việc an toàn cùng TopCV
TopCV cam kết sẽ xử lý các vấn đề của bạn trong vòng tối đa 24h.
Tổng đài: (024) 6680 5588 (Giờ hành chính)
Trong trường hợp không liên lạc được, vui lòng gửi hỗ trợ tới email: hotro@topcv.vn
Xin cảm ơn!
TopCV sẽ gửi phản hồi qua email bạn đã nhập trong vòng tối đa 24h.
Liên hệ hotline nếu sau 24h bạn chưa nhận được phản hồi qua email:
(024) 6680 5588 (Giờ hành chính)
Hoặc email trực tiếp cho TopCV tại địa chỉ: hotro@topcv.vn
Xin cảm ơn!