Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Chuyên Viên Cao Cấp Giám Sát Tuân Thủ - Phụ Trách Kênh Referral (Compliance Control) - TA189

Thoả thuận

Tra cứu lương thị trường việc làm

Mức độ phù hợp --%

Địa điểm

Hà Nội, Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

2 năm

Hạn ứng tuyển

02/07/2026

Hết hạn ứng tuyển

Xem việc làm liên quan

Đã kích hoạt - HSD: {{ gift?.expired }}

Tổng quan

Yêu cầu:

Chuyên môn:

Mô tả công việc

Xây dựng cơ chế & khung kiểm soát gian lận.

-Thiết lập các rào cản kỹ thuật, rule kiểm soát và hạn mức rủi ro đối với kênh Referral;

- Xây dựng, rà soát và cập nhật chính sách/tiêu chuẩn kiểm soát gian lận hoa hồng;

- Đề xuất kịch bản ứng phó và kế hoạch xử lý khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Giám sát & phân tích dữ liệu

- Giám sát dữ liệu giao dịch và dữ liệu hoa hồng nhằm phát hiện sớm hành vi trục lợi;

- Phân tích xu hướng bất thường, xây dựng báo cáo cảnh báo rủi ro định kỳ/đột xuất;

- Phối hợp CNTT xây dựng dashboard và công cụ giám sát tự động.

Điều Tra, Xử Lý sự cố gian lận

- Thực hiện điều tra các trường hợp nghi ngờ gian lận;

- Phối hợp với các đơn vị: CNTT, Tài chính, Pháp chế, Tuân thủ để xử lý vụ việc;

- Đề xuất biện pháp phòng ngừa tái diễn và cải thiện quy trình.

Kiểm soát tuân thủ & chất lượng đầu vào

- Đảm bảo tính minh bạch trong chi trả hoa hồng;

- Kiểm soát chất lượng hồ sơ đầu vào và quy trình xử lý;

- Đưa ý kiến độc lập đối với các thay đổi chính sách/kế hoạch kinh doanh liên quan đến kênh Referral từ góc độ rủi ro;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý

Yêu cầu ứng viên

1. Trình độ đào tạo
Educutional Qualifications
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Chứng khoán, Toán thống kê, Kinh tế lượng hoặc tương đương.
2. Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan
Relevant Knowledge/ Expertise
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị rủi ro, kiểm soát gian lận hoặc phân tích dữ liệu tại ngân hàng/công ty tài chính/chứng khoán;
3. Các kỹ năng/ Skills
- Phân tích dữ liệu nâng cao (Advanced Data Analytics). Khả năng khai thác, phân tích và diễn giải dữ liệu giao dịch/hoa hồng để phát hiện pattern bất thường.
- Thành thạo Power BI / BI Tools: Xây dựng dashboard giám sát, trực quan hóa dữ liệu, theo dõi KPI rủi ro và rule performance.
- Điều tra gian lận (Fraud Investigation Skills): Xác minh hồ sơ, phân tích dấu vết, thu thập bằng chứng, kết luận hành vi gian lận dựa trên dữ liệu và logic.
- Thiết kế & đánh giá kiểm soát (Control Design & Risk Assessment): Xây dựng rule, rào cản kỹ thuật, ngưỡng cảnh báo; đánh giá hiệu quả kiểm soát (control effectiveness, alert precision).
- Phối hợp liên phòng ban & giao tiếp rủi ro (Cross‐functional & Risk Communication): Làm việc với CNTT – Tài chính – Pháp chế – Tuân thủ; báo cáo rủi ro rõ ràng, nhanh chóng, đúng trọng tâm.
4. Các kinh nghiệm liên quan/ Relevant Experience
- Có kinh nghiệm xử lý dữ liệu lớn, xây dựng báo cáo tự động hoặc rule kiểm soát là lợi thế.
5. Các năng lực cần có/ Required Competencies
Năng lực chuyên môn:
- Am hiểu quản trị rủi ro và kiểm soát gian lận;

- Kỹ năng phân tích dữ liệu và nhận diện hành vi bất thường;
- Hiểu biết về quy trình kinh doanh ngân hàng/tài chính.
Năng lực hành vi:
- Chính trực và độc lập chuyên môn;
- Tư duy phản biện và giải quyết vấn đề;
- Kỹ năng phối hợp đa phòng ban.

Quyền lợi ứng viên

Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ
Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc
Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & sáng thứ 7
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuilding...)