Chuyên Gia An Ninh Nội Bộ - Khối Quản Trị Rủi Ro [Hà Nội, HCM]

Mức lương

Thoả thuận

Địa điểm

Hà Nội, Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

Trên 5 năm

Xem mức lương thị trường cho vị trí này

Hạn nộp hồ sơ:

07/08/2026

(Còn 21 ngày)

Ứng tuyển ngay Lưu tin

Yêu cầu:

Quyền lợi:

Chuyên môn:

Mô tả công việc

1.Nghiên cứu, phát triển phương pháp và công cụ điều tra

Nghiên cứu, cập nhật các phương pháp, công cụ điều tra tiên tiến và xu hướng gian lận mới trong ngành tài chính – ngân hàng;
Tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy trình nghiệp vụ, tiêu chuẩn thu thập chứng cứ áp dụng tại ngân hàng.

2. Thực hiện xác minh và điều tra vụ việc

Xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định phạm vi và phương pháp điều tra đối với các vụ việc được giao;
Trực tiếp thu thập, phân tích thông tin, hồ sơ dữ liệu, chứng cứ;
Thực hiện phỏng vấn, làm việc với các bên liên quan nhằm làm rõ bản chất vụ việc, đảm bảo tính khách quan, đầy đủ, bảo mật thông tin và có giá trị pháp lý của chứng cứ

3. Tham mưu xử lý và kiến nghị kiểm soát rủi ro

Đề xuất các biện pháp xử lý trách nhiệm đối với cá nhân/tập thể vi phạm dựa trên kết quả điều tra;
Phân tích nguyên nhân gốc rễ, phát hiện các lỗ hổng trong hệ thống kiểm soát nội bộ sau các vụ việc;
Tham mưu các giải pháp khắc phục tồn tại và cảnh báo phòng ngừa rủi ro tương tự trong hệ thống.

4. Phối hợp nội bộ và hỗ trợ thủ tục tố tụng

Điều phối với các Đơn vị trong hệ thống để thu thập tài liệu, xác minh thông tin phục vụ điều tra;
Phối hợp cùng Phòng Pháp chế để chuẩn bị hồ sơ tài liệu, thực hiện các thủ tục pháp lý, tố tụng đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm;
Trực tiếp làm việc, cung cấp hồ sơ và hỗ trợ các Cơ quan chức năng (Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án...) khi có yêu cầu

5. Quản trị hồ sơ vụ việc

Tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống kiểm soát bảo mật thông tin, phạm vi tiếp cận dữ liệu trong suốt quá trình điều tra;
Thực hiện lưu trữ, quản lý hồ sơ vụ việc theo đúng quy định bảo mật của Ngân hàng.

6. Tham gia hỗ trợ đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ chuyên môn cho nhân sự mới hoặc các bộ phận liên quan.

7. Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp có thẩm quyền

Yêu cầu ứng viên

1. Trình độ
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Tài chính ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan đến điều tra tội phạm kinh tế.
Ngoại ngữ: Cấp độ 2: TOEFL 46-78 | IELTS 4.5-6.0 | TOEIC 605-780 hoặc tương đương
Chứng chỉ khác (nếu có) : CFE, chứng chỉ AML
Thành thạo MS Office và các phần mềm, công cụ phân tích dữ liệu phục vụ điều tra

2. Kinh nghiệm
Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra gian lận nội bộ, kiểm toán nội bộ, kiểm tra giám sát tại các ngân hàng/tổ chức tài chính, hoặc có kinh nghiệm điều tra tội phạm kinh tế tại các cơ quan điều tra/tiến hành tố tụng
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thực tế trong việc điều tra, xử lý thành công các vụ việc gian lận tài chính - ngân hàng có tính chất phức tạp.

3. Kiến thức
Am hiểu sâu về cơ cấu tổ chức, hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại.
Am hiểu về ngành ngân hàng: sản phẩm, dịch vụ, và các quy trình nghiệp vụ cốt lõi, các loại hình gian lận điển hình trong từng nghiệp vụ.
Nắm rõ phương pháp luận điều tra gian lận nội bộ; nhận diện được các hình thức, thủ đoạn gian lận điển hình trong từng mảng nghiệp vụ ngân hàng.
Am hiểu về quy trình tố tụng hình sự, dân sự liên quan đến tội phạm kinh tế; nắm rõ Luật các TCTD, Bộ luật Hình sự, các quy định của NHNN về kiểm soát nội bộ và phòng chống rửa tiền

4. Kỹ năng/Các yêu cầu khác
Quản trị rủi ro và tuân thủ
Giải quyết vấn đề và ra quyết định
Tư duy logic
Kỹ năng phỏng vấn/khai thác thông tin điều tra
Kỹ năng thu thập, đánh giá và bảo quản chứng cứ đáp ứng yêu cầu tố tụng
Kỹ năng lập báo cáo kết quả điều tra và kiến nghị pháp lý rõ ràng, lập luận chặt chẽ
Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, liêm chính, bảo mật thông tin.

Quyền lợi được hưởng

1. Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, xứng tầm
Lương hàng tháng và các chế độ phụ cấp cạnh tranh trên thị trường
Thưởng cuối năm hấp dẫn theo đánh giá hiệu quả công việc
Thưởng sinh nhật, Lễ/Tết,Chế độ thăm hỏi ốm đau...
Chăm sóc sức khoẻ toàn diện: Khám sức khoẻ hàng năm, gói bảo hiểm độc quyền dảnh riêng cho LPBanker
Các hoạt động teambuilding, nhiều chương trình văn hóa - thể thao gắn kết nội bộ

2. Môi trường làm việc hiện đại, tiên phong đổi mới sáng tạo
Không gian làm việc trẻ trung, hiện đại, đề cao sự sáng tạo
Làm việc với tinh thần tự chủ, linh hoạt và tiên phong

3. Đào tạo
Các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn đa dạng cho cán bộ nhân viên và các cấp quản lý
Cơ hội học hỏi và giao lưu với các đồng nghiệp xuất sắc và các chuyên gia đầu ngành

4. Các chế độ khác như chế độ nghỉ phép, đồng phục,...

Quyền lợi

Bảo hiểm xã hội, Du lịch hàng năm, Thưởng tháng 13, Bảo hiểm sức khỏe, Team building, Phụ cấp thâm niên, Thưởng hiệu quả làm việc

Địa điểm làm việc (đã được cập nhật theo Danh mục Hành chính mới - thêm quận/huyện cũ tương ứng để dễ dàng tra cứu)

- Hà Nội: LPB Tower, số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm cũ)

- Hồ Chí Minh: (Tất cả phường)

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin

Hạn nộp hồ sơ: 07/08/2026

Việc làm cùng công ty

Đang tải việc làm cùng công ty

Xem thêm công việc

Thông tin chung

Cấp bậc

Nhân viên

Học vấn

Đại Học trở lên

Số lượng tuyển

1 người

Hình thức làm việc

Làm việc tại văn phòng / Onsite

Loại hình làm việc

Toàn thời gian

Toppy Ai chưa thể đưa ra đánh giá vì chưa có đủ hiểu biết về năng lực của bạn. Vui lòng Đăng nhập để giúp mình hiểu thêm và đánh giá giúp bạn nhé.

Đánh giá mức độ phù hợp

--%

Vị trí công việc

Kỹ năng

Yếu tố khác

Định hướng

Kinh nghiệm

Vị trí công việc

--%

Mức độ kinh nghiệm

--%

Mức độ kinh nghiệm của bạn cao hơn so với yêu cầu của việc làm

Kỹ năng

--%

Định hướng

--%

Yếu tố khác

--%

Phân tích của Toppy AI về công việc này có hữu ích với bạn không?

Không Có

Lưu ý:

Tiện ích này được nghiên cứu, phát triển trên cơ sở ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để bạn ra quyết định hiệu quả hơn khi tìm việc, tăng thêm cơ hội tiếp cận các việc làm phù hợp nhất và chỉ nên sử dụng với mục đích tham khảo.

Các thông tin này hoàn toàn không có ý nghĩa khẳng định bạn sẽ trúng tuyển hay không trúng tuyển với bất cứ việc làm nào.

Toppy AI có thể cần 1 - 2 giờ để xử lý các dữ liệu mới từ bạn, đặc biệt sau khi bạn update CV.