Vui lòng bật chia sẻ vị trí để Toppy Ai gợi ý những cơ hội việc làm phù hợp nhất dành riêng cho bạn
KYC/KYB Analyst
Chi tiết tin tuyển dụng
Mô tả công việc
About Us
Straive is a global leader in AI-driven value creation, business transformation, and Global Capability Center delivery, helping enterprises build scalable, technology-enabled operations.
Roles Summary
This role supports a global ecommerce and social commerce financial crime program covering KYC/KYB, Sanctions, Transaction Monitoring, Enhanced Due Diligence, and regulatory reporting workflows. You will manage KYC/KYB onboarding, Customer Due Diligence (CDD), remediation, and periodic reviews.
Key Responsibilities:
- Support KYC/KYB onboarding, periodic review, customer due diligence, remediation, and related screening activities for an ecommerce and social commerce environment.
- Manage L1 and L2 case reviews, verify customer and business information, assess risk, and prepare recommendations for approval, remediation, or escalation to L3 EDD where required.
L1 Tasks: Perform data confirming, data screening, document checks, customer profile review, initial risk categorization, and false-positive clearance under approved playbooks. Review legal name, registered address, entity type, ownership, and available screening results.
L2 Tasks: Investigate complex KYC/KYB cases involving high-risk indicators, missing information, opaque ownership, adverse media, PEP exposure, and linked seller behavior. Analyze expected versus actual activity, source of funds/wealth, and geography risk.
- Escalate ownership/control concerns, unresolved screening matches, and customer-risk issues that cannot be mitigated.
- Ensure KYC/KYB risk ratings reflect customer type, geography, product risk, ownership opacity, and due diligence outcomes.
Yêu cầu ứng viên
Experience:
1–3 years of experience in KYC/KYB, CDD, or related due diligence operations.
Domain Exposure:
• Domain Knowledge: Knowledge of CIP, CDD, EDD, UBO, PEP, adverse media, customer screening, risk rating, source of funds, and source of wealth concepts.
• English Proficiency: Strong English reading comprehension and case-writing ability for comprehensive KYC/KYB narratives.
• Preferred Industry: Ecommerce exposure is preferred, especially in marketplace, social commerce, digital platform, fintech, payments, or online seller-risk environments.
Working Condition:
- Flexible Shift Options: Candidates can register for either Fixed Day Shift or Fixed US Shift (Night Shift) based on preference.
- Priority & Incentives: We are currently prioritizing US Shift applications with Premium Allowances and Sign-on Bonuses.
- Environment: Onsite Cleanroom environment (High security, restricted personal devices).
Quyền lợi
- Competitive salary + Shift-based Allowance +30% Night Shift Differential (if working in night shift) + Night meal allowance + Sign-on Bonus (for early joiners before May 20th)
- Salary review 1 time/year or based on excellent performance.
- Full Social insurance, health insurance, unemployment insurance under labor law + Annual health check
- Global Environment: Opportunity to work with world-class E-commerce clients in a modern, professional workspace.
Địa điểm làm việc (đã được cập nhật theo Danh mục Hành chính mới - thêm quận/huyện cũ tương ứng để dễ dàng tra cứu)
Thời gian làm việc
Cách thức ứng tuyển
Việc làm liên quan
Dưới đây là những dấu hiệu của các tổ chức, cá nhân tuyển dụng không minh bạch:
- Kiểm tra thông tin về công ty, việc làm trước khi ứng tuyển
- Báo cáo tin tuyển dụng với TopCV thông qua nút "Báo cáo tin tuyển dụng" để được hỗ trợ và giúp các ứng viên khác tránh được rủi ro
-
Hoặc liên hệ với TopCV thông qua kênh hỗ trợ ứng viên của TopCV:
Email: hotro@topcv.vn
Hotline: 1900 068 889 | Nhánh 2
Tìm hiểu thêm kinh nghiệm phòng tránh lừa đảo tại đây
Cơ hội ứng tuyển việc làm với đãi ngộ hấp dẫn tại các công ty hàng đầu
Trước sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế, rất nhiều ngành nghề trở nên khan hiếm nhân lực hoặc thiếu nhân lực giỏi. Vì vậy, hầu hết các trường Đại học đều liên kết với các công ty, doanh nghiệp, cơ quan để tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được học tập, rèn luyện bản thân và làm quen với môi trường làm việc từ sớm. Trong danh sách việc làm trên đây, TopCV mang đến cho bạn những cơ hội việc làm tại những môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Vậy tại sao nên tìm việc làm tại TopCV?
Việc làm Chất lượng
- Hàng ngàn tin tuyển dụng chất lượng cao được cập nhật thường xuyên để đáp ứng nhu cầu tìm việc của ứng viên.
- Hệ thống thông minh tự động gợi ý các công việc phù hợp theo CV của bạn.
Công cụ viết CV đẹp Miễn phí
- Nhiều mẫu CV đẹp, phù hợp nhu cầu ứng tuyển các vị trí khác nhau.
- Tương tác trực quan, dễ dàng chỉnh sửa thông tin, tạo CV online nhanh chóng trong vòng 5 phút.
Hỗ trợ Người tìm việc
- Nhà tuyển dụng chủ động tìm kiếm và liên hệ với bạn qua hệ thống kết nối ứng viên thông minh.
- Báo cáo chi tiết Nhà tuyển dụng đã xem CV và gửi offer tới bạn.
Tại TopCV, bạn có thể tìm thấy những tin tuyển dụng việc làm với mức lương vô cùng hấp dẫn. Những nhà tuyển dụng kết nối với TopCV đều là những công ty lớn tại Việt Nam, nơi bạn có thể làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung. TopCV là nền tảng tuyển dụng công nghệ cao giúp các nhà tuyển dụng và ứng viên kết nối với nhau. Nhanh tay tạo CV để ứng tuyển vào các vị trí việc làm mới nhất hấp dẫn tại việc làm mới nhất tại Hà Nội, việc làm mới nhất tại TP.HCM ở TopCV, bạn sẽ tìm thấy những việc làm mới nhất với mức lương tốt nhất!
