Vui lòng bật chia sẻ vị trí để Toppy Ai gợi ý những cơ hội việc làm phù hợp nhất dành riêng cho bạn
Tổng quan
Mô tả công việc
About Us
Straive is a global leader in AI-driven value creation, business transformation, and Global Capability Center delivery, helping enterprises build scalable, technology-enabled operations.
Roles Summary
This role supports a global ecommerce and social commerce financial crime program covering KYC/KYB, Sanctions, Transaction Monitoring, Enhanced Due Diligence, and regulatory reporting workflows. You will manage KYC/KYB onboarding, Customer Due Diligence (CDD), remediation, and periodic reviews.
Key Responsibilities:
- Support KYC/KYB onboarding, periodic review, customer due diligence, remediation, and related screening activities for an ecommerce and social commerce environment.
- Manage L1 and L2 case reviews, verify customer and business information, assess risk, and prepare recommendations for approval, remediation, or escalation to L3 EDD where required.
L1 Tasks: Perform data confirming, data screening, document checks, customer profile review, initial risk categorization, and false-positive clearance under approved playbooks. Review legal name, registered address, entity type, ownership, and available screening results.
L2 Tasks: Investigate complex KYC/KYB cases involving high-risk indicators, missing information, opaque ownership, adverse media, PEP exposure, and linked seller behavior. Analyze expected versus actual activity, source of funds/wealth, and geography risk.
- Escalate ownership/control concerns, unresolved screening matches, and customer-risk issues that cannot be mitigated.
- Ensure KYC/KYB risk ratings reflect customer type, geography, product risk, ownership opacity, and due diligence outcomes.
Yêu cầu ứng viên
Experience:
- Open to fresh graduates or candidates with no prior experience (comprehensive training will be provided).
• English Proficiency: Strong English reading comprehension and case-writing ability for comprehensive KYC/KYB narratives.
• Preferred Industry: Ecommerce exposure is preferred, especially in marketplace, social commerce, digital platform, fintech, payments, or online seller-risk environments.
Quyền lợi ứng viên
- Competitive salary.
- Salary review 1 time/year or based on excellent performance.
- Full Social insurance, health insurance, unemployment insurance under labor law + Annual health check.
- Global Environment: Opportunity to work with world-class E-commerce clients in a modern, professional workspace.
Địa điểm và thời gian
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Phòng 303, tầng 3, tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Phường Cầu Giấy (quận Cầu Giấy cũ)
Thời gian làm việc
- Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)
Cách thức ứng tuyển
- Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Hạn ứng tuyển: 12/10/2026
Việc làm liên quan
Thông tin chung
Dưới đây là những dấu hiệu của các tổ chức, cá nhân tuyển dụng không minh bạch:
- Kiểm tra thông tin về công ty, việc làm trước khi ứng tuyển
- Báo cáo tin tuyển dụng với TopCV thông qua nút "Báo cáo tin tuyển dụng" để được hỗ trợ và giúp các ứng viên khác tránh được rủi ro
-
Hoặc liên hệ với TopCV thông qua kênh hỗ trợ ứng viên của TopCV:
Email: hotro@topcv.vn
Hotline: 1900 068 889 | Nhánh 2
Tìm hiểu thêm kinh nghiệm phòng tránh lừa đảo tại đây
Cơ hội tiếp cận việc làm đa ngành nghề với chế độ đãi ngộ hấp dẫn
Trước sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế, rất nhiều ngành nghề trở nên khan hiếm nhân lực hoặc thiếu nhân lực giỏi. Vì vậy, hầu hết các trường Đại học đều liên kết với các công ty, doanh nghiệp, cơ quan để tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được học tập, rèn luyện bản thân và làm quen với môi trường làm việc từ sớm. Trong danh sách việc làm trên đây, TopCV mang đến cho bạn những cơ hội việc làm tại những môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Vậy tại sao nên tìm việc làm tại TopCV?
Việc làm Chất lượng
- Hàng ngàn tin tuyển dụng chất lượng cao được cập nhật thường xuyên để đáp ứng nhu cầu tìm việc của ứng viên.
- Hệ thống thông minh tự động gợi ý các công việc phù hợp theo CV của bạn.
Công cụ viết CV đẹp Miễn phí
- Nhiều mẫu CV đẹp, phù hợp nhu cầu ứng tuyển các vị trí khác nhau.
- Tương tác trực quan, dễ dàng chỉnh sửa thông tin, tạo CV online nhanh chóng trong vòng 5 phút.
Hỗ trợ Người tìm việc
- Nhà tuyển dụng chủ động tìm kiếm và liên hệ với bạn qua hệ thống kết nối ứng viên thông minh.
- Báo cáo chi tiết Nhà tuyển dụng đã xem CV và gửi offer tới bạn.
Nhanh tay tạo CV và ứng tuyển việc làm Hà Nội, việc làm TP.HCM cùng nhiều cơ hội việc làm tại các tỉnh, thành khác trên TopCV. Hãy truy cập chuyên trang việc làm của TopV để khám phá các việc làm mới cập nhật trên nền tảng.
