Vui lòng bật chia sẻ vị trí để Toppy Ai gợi ý những cơ hội việc làm phù hợp nhất dành riêng cho bạn
Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Gian Lận
Tổng quan
Mô tả công việc
- Điều tra và giám sát các cảnh báo từ hệ thống giám sát giao dịch nhằm xác định các dấu hiệu gian lận, rửa tiền (AML) và các hoạt động giao dịch đáng ngờ, đảm bảo tuân thủ chính sách nội bộ và các quy định pháp luật hiện hành.
- Tiếp nhận, xử lý và điều tra các khiếu nại của khách hàng và các trường hợp được chuyển tiếp từ Call Center và Bộ phận Vận hành thẻ, đặc biệt đối với các trường hợp có dấu hiệu giao dịch đáng ngờ/ rửa tiền.
- Phân tích xu hướng gian lận, hành vi, chất lượng cảnh báo, hiệu quả của các quy tắc cảnh báo nhằm nhận diện các rủi ro mới phát sinh và nâng cao hiệu quả kiểm soát.
- Thực hiện rà soát, hiệu chỉnh và tối ưu hóa các quy tắc định kỳ và quy tắc cảnh báo giao dịch, đảm bảo các biện pháp kiểm soát phù hợp với mức độ rủi ro, hiệu quả và đáp ứng mục tiêu quản lý.
- Thực hiện UAT, kiểm thử và đảm bảo tính hiệu quả của các quy tắc giám sát, đồng thời thực hiện đánh giá sau triển khai.
- Tham gia hỗ trợ trong các dự án liên quan đến nghiệp vụ giám sát giao dịch nghi ngờ/ rửa tiền, phối hợp với các phòng ban như IT, Risk, Compliance để cải tiến quy trình và các nhiệm vụ khác theo phân công của Quản lý.
Yêu cầu ứng viên
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng/Thẻ, ưu tiên kinh nghiệm Card Operations, Authorization, Fraud Monitoring.
- Có kiến thức tốt về phát hiện gian lận, giám sát giao dịch, hệ thống thẻ và hệ thống phòng chống gian lận; hiểu biết về AML là lợi thế.
- Có khả năng phân tích dữ liệu, nhận diện xu hướng gian lận, xử lý các vụ việc phức tạp và đưa ra giải pháp phù hợp.
- Có tiếng Anh cơ bản, chủ động, chịu được áp lực và có khả năng phối hợp tốt với các bộ phận liên quan.
Quyền lợi ứng viên
02 tháng thử việc 100% lương.
Bảo hiểm xã hội đóng 100% lương.
Phụ cấp ăn trưa.
Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của pháp luật: BHYT, BHXH, BHTN
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, chương trình Bảo hiểm sức khỏe cao cấp (Tokio Marine) theo cấp bậc và thâm niên.
Tối thiểu 13 tháng lương, thưởng theo kết quả kinh doanh, thưởng các dịp đặc biệt, các ngày lễ lớn.
Được tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao nghiệp vụ.
Địa điểm và thời gian
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 143 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận (quận Phú Nhuận cũ)
Thời gian làm việc
- Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)
Cách thức ứng tuyển
- Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Hạn ứng tuyển: 18/09/2026
Việc làm liên quan
Thông tin chung
Dưới đây là những dấu hiệu của các tổ chức, cá nhân tuyển dụng không minh bạch:
- Kiểm tra thông tin về công ty, việc làm trước khi ứng tuyển
- Báo cáo tin tuyển dụng với TopCV thông qua nút "Báo cáo tin tuyển dụng" để được hỗ trợ và giúp các ứng viên khác tránh được rủi ro
-
Hoặc liên hệ với TopCV thông qua kênh hỗ trợ ứng viên của TopCV:
Email: hotro@topcv.vn
Hotline: 1900 068 889 | Nhánh 2
Tìm hiểu thêm kinh nghiệm phòng tránh lừa đảo tại đây
Cơ hội ứng tuyển việc làm với đãi ngộ hấp dẫn tại các công ty hàng đầu
Trước sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế, rất nhiều ngành nghề trở nên khan hiếm nhân lực hoặc thiếu nhân lực giỏi. Vì vậy, hầu hết các trường Đại học đều liên kết với các công ty, doanh nghiệp, cơ quan để tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được học tập, rèn luyện bản thân và làm quen với môi trường làm việc từ sớm. Trong danh sách việc làm trên đây, TopCV mang đến cho bạn những cơ hội việc làm tại những môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Vậy tại sao nên tìm việc làm tại TopCV?
Việc làm Chất lượng
- Hàng ngàn tin tuyển dụng chất lượng cao được cập nhật thường xuyên để đáp ứng nhu cầu tìm việc của ứng viên.
- Hệ thống thông minh tự động gợi ý các công việc phù hợp theo CV của bạn.
Công cụ viết CV đẹp Miễn phí
- Nhiều mẫu CV đẹp, phù hợp nhu cầu ứng tuyển các vị trí khác nhau.
- Tương tác trực quan, dễ dàng chỉnh sửa thông tin, tạo CV online nhanh chóng trong vòng 5 phút.
Hỗ trợ Người tìm việc
- Nhà tuyển dụng chủ động tìm kiếm và liên hệ với bạn qua hệ thống kết nối ứng viên thông minh.
- Báo cáo chi tiết Nhà tuyển dụng đã xem CV và gửi offer tới bạn.
Tại TopCV, bạn có thể tìm thấy những tin tuyển dụng việc làm với mức lương vô cùng hấp dẫn. Những nhà tuyển dụng kết nối với TopCV đều là những công ty lớn tại Việt Nam, nơi bạn có thể làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung. TopCV là nền tảng tuyển dụng công nghệ cao giúp các nhà tuyển dụng và ứng viên kết nối với nhau. Nhanh tay tạo CV để ứng tuyển vào các vị trí việc làm mới nhất hấp dẫn tại việc làm mới nhất tại Hà Nội, việc làm mới nhất tại TP.HCM ở TopCV, bạn sẽ tìm thấy những việc làm mới nhất với mức lương tốt nhất!
