Vui lòng bật chia sẻ vị trí để Toppy Ai gợi ý những cơ hội việc làm phù hợp nhất dành riêng cho bạn
Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền - HO
100% tin đăng tải trên TopCV được cung cấp bởi các Nhà tuyển dụng đã được xác thực thông tin.
Tổng quan
Mô tả công việc
- Soạn thảo, trình ban hành và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định, quy trình liên quan đến hoạt động phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PCRT, TTKB & PBVKHDHL); Hướng dẫn và giám sát các ĐV tại Hội sở, chi nhánh, PGD thực thi các quy định pháp luật và quy định nội bộ về PCRT, TTKB & PBVKHDHL;
- Rà soát, góp ý liên quan đến việc thực thi các quy định pháp luật PCRT, TTKB & PBVKHDHL cho các ĐV Hội sở khi ban hành quy định, quy trình sản phẩm mới hoặc cải tiến sản phẩm hiện hữu;
- Đánh giá rủi ro rửa tiền, rủi ro tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định pháp luật và quy định nội bộ
- Đánh giá rủi ro Khách hàng, rủi ro sản phẩm, rủi ro quy trình liên quan đến PCRT, TTKB & PBVKHDHL
- Rà soát, đánh giá và thực hiện các báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy định pháp luật và quy định nội bộ.
- Hướng dẫn, rà soát việc thực hiện các quy định PCRT được ứng dụng trên phần mềm về PCRT.
- Xây dựng quy định, rà soát, cập nhật và tổ chưc thực thi hoạt động cung cấp thông tin, báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Xây dựng quy định, tổ chức thực hiện và giám sát hoạt động phòng chống khủng bố theo quy định pháp luật và quy định nội bộ.
- Đề xuất biện pháp xử lý các vi phạm pháp luật, các vi phạm quy chế quản lý nội bộ của ACB về phòng chống rửa tiền và việc áp dụng các biện pháp khắc phục.
- Phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong hoạt động PCRT, TTKB & PBVKHDHL, các hoạt động phòng chống tội phạm tài chính theo phân công.
Yêu cầu ứng viên
1. Trình độ Học vấn
Educational Qualifications
1.2 Trình độ tối thiểu (Degree): Đại học
Chuyên ngành (Majors): chuyên ngành Kinh tế, Luật, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh
1.3 Chứng chỉ (Licences):
- Ngoại ngữ
- Chứng chỉ quốc tế về PCRT là ưu tiên
2. Năng lực:
2.1 Kiến thức/ Chuyên môn:
- Kiến thức liên quan lĩnh vực ngân hàng (Tín dụng, Huy động, Thẻ...)
2.2 Kỹ năng:
- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả.
- Tổ chức công việc (lập kế hoạch, quản lý thời gian, quản lý sự thay đổi)
- Kỹ năng báo cáo thuyết trình
3.Các Kinh nghiệm Liên quan:
Relevant Experiences
- Số năm: Tối thiểu 02 năm
- Lĩnh vực: lĩnh vực ngân hàng/luật
Quyền lợi ứng viên
Địa điểm và thời gian
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ (Phường Bàn Cờ thuộc Quận 3 cũ)
Thời gian làm việc
- Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)
- Thứ 7 (từ 08:00 đến 12:00)
Cách thức ứng tuyển
- Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Hạn ứng tuyển: 07/11/2026
Việc làm liên quan
Thông tin chung
Dưới đây là những dấu hiệu của các tổ chức, cá nhân tuyển dụng không minh bạch:
- Kiểm tra thông tin về công ty, việc làm trước khi ứng tuyển
- Báo cáo tin tuyển dụng với TopCV thông qua nút "Báo cáo tin tuyển dụng" để được hỗ trợ và giúp các ứng viên khác tránh được rủi ro
-
Hoặc liên hệ với TopCV thông qua kênh hỗ trợ ứng viên của TopCV:
Email: hotro@topcv.vn
Hotline: 1900 068 889 | Nhánh 2
Tìm hiểu thêm kinh nghiệm phòng tránh lừa đảo tại đây
Cơ hội tiếp cận việc làm đa ngành nghề với chế độ đãi ngộ hấp dẫn
Trước sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế, rất nhiều ngành nghề trở nên khan hiếm nhân lực hoặc thiếu nhân lực giỏi. Vì vậy, hầu hết các trường Đại học đều liên kết với các công ty, doanh nghiệp, cơ quan để tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được học tập, rèn luyện bản thân và làm quen với môi trường làm việc từ sớm. Trong danh sách việc làm trên đây, TopCV mang đến cho bạn những cơ hội việc làm tại những môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Vậy tại sao nên tìm việc làm tại TopCV?
Việc làm Chất lượng
- Hàng ngàn tin tuyển dụng chất lượng cao được cập nhật thường xuyên để đáp ứng nhu cầu tìm việc của ứng viên.
- Hệ thống thông minh tự động gợi ý các công việc phù hợp theo CV của bạn.
Công cụ viết CV đẹp Miễn phí
- Nhiều mẫu CV đẹp, phù hợp nhu cầu ứng tuyển các vị trí khác nhau.
- Tương tác trực quan, dễ dàng chỉnh sửa thông tin, tạo CV online nhanh chóng trong vòng 5 phút.
Hỗ trợ Người tìm việc
- Nhà tuyển dụng chủ động tìm kiếm và liên hệ với bạn qua hệ thống kết nối ứng viên thông minh.
- Báo cáo chi tiết Nhà tuyển dụng đã xem CV và gửi offer tới bạn.
Nhanh tay tạo CV và ứng tuyển việc làm Hà Nội, việc làm TP.HCM cùng nhiều cơ hội việc làm tại các tỉnh, thành khác trên TopCV. Hãy truy cập chuyên trang việc làm của TopV để khám phá các việc làm mới cập nhật trên nền tảng.
