Vui lòng bật chia sẻ vị trí để Toppy Ai gợi ý những cơ hội việc làm phù hợp nhất dành riêng cho bạn
Chuyên Viên Quản Trị Rủi Ro & Phòng Chống Gian Lận
Chi tiết tin tuyển dụng
Mô tả công việc
Phân tích và nhận diện rủi ro
● Thu thập, phân tích dữ liệu hoạt động của người dùng và hệ thống nhằm phát hiện các điểm bất thường, hành vi gian lận tiềm ẩn hoặc sơ hở trong quy trình
● Đánh giá rủi ro theo từng loại (rủi ro tín dụng, rủi ro giao dịch, rủi ro hệ thống, rủi ro vận hành, rủi ro pháp lý).
● Đề xuất các cơ chế kiểm soát phù hợp theo từng sản phẩm dịch vụ như: cho vay tiêu dùng, ví điện tử, thanh toán, v.v.
Giám sát và cảnh báo rủi ro/gian lận
● Thiết lập và vận hành hệ thống cảnh báo sớm (early warning system) để phát hiện các giao dịch bất thường như:
● Tăng đột biến về tần suất, giá trị giao dịch.
● Hành vi truy cập từ thiết bị lạ hoặc địa chỉ IP bất thường.
● Mở tài khoản ảo, sử dụng giấy tờ giả, v.v.
● Xây dựng dashboard theo dõi rủi ro theo thời gian thực (real-time monitoring).
● Tham gia vào việc thiết kế hoặc hiệu chỉnh thuật toán/phân tích hành vi gian lận cùng với đội ngũ kỹ thuật.
Điều tra và xử lý sự cố gian lận
● Điều tra các trường hợp nghi ngờ gian lận từ hệ thống cảnh báo, phản ánh của khách hàng hoặc nội bộ.
● Phân tích chi tiết hành vi, quy trình để xác định nguồn gốc gian lận và đánh giá mức độ thiệt hại.
● Làm việc với các bộ phận liên quan (pháp chế, chăm sóc khách hàng, kỹ thuật...) để xử lý vụ việc và thu hồi thiệt hại (nếu có).
● Tổng hợp báo cáo điều tra và đề xuất biện pháp khắc phục, phòng ngừa tái diễn.
Xây dựng và cải tiến quy trình, chính sách
● Rà soát các quy trình hiện tại để nhận diện lỗ hổng có thể bị lợi dụng và đề xuất điều chỉnh phù hợp.
● Tham gia xây dựng, cập nhật các tài liệu: quy chế quản trị rủi ro, quy trình xử lý sự cố, hướng dẫn phòng chống gian lận nội bộ và bên ngoài.
● Đề xuất cải tiến công cụ kiểm soát rủi ro (thuật toán, bộ lọc dữ liệu, xác minh KYC nâng cao...).
Báo cáo và hỗ trợ ra quyết định
● Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất liên quan đến các loại rủi ro/gian lận phát sinh với BOD.
● Đề xuất khuyến nghị quản trị rủi ro cho Ban lãnh đạo dựa trên dữ liệu phân tích và các chỉ số cảnh báo.
● Tham gia đánh giá rủi ro cho sản phẩm mới trước khi triển khai thị trường.
Yêu cầu ứng viên
● Tốt nghiệp đại học các ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Luật, CNTT hoặc tương đương.
● Có 3 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan đến kiểm soát rủi ro, quản trị tín dụng, phòng chống gian lận hoặc an ninh tài chính, đặc biệt trong ngành Fintech, ngân hàng, công ty tài chính, bảo hiểm, e-wallet, BNPL...
● Có kinh nghiệm đã tham gia các dự án xây dựng hệ thống, đã từng join vào 1 dự án liên quan đến công nghệ, chuyển từ các tiêu chí QTRR vào hệ thống là một lợi thế.
● Hiểu biết về các loại rủi ro trong hệ thống tài chính – công nghệ: vận hành, tín dụng, công nghệ, bảo mật, gian lận.
● Thành thạo Excel, SQL hoặc công cụ phân tích dữ liệu là lợi thế.
● Tư duy logic, nhạy bén, cẩn thận và chịu được áp lực.
● Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng hệ thống phát hiện gian lận (fraud detection system), machine learning score, hoặc các công cụ phân tích giao dịch.
Quyền lợi
● Mức lương thỏa thuận.
● Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực tài chính – công nghệ đang phát triển mạnh.
● Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong mảng rủi ro và dữ liệu, tiếp cận công nghệ hiện đại.
● Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo luật định, cùng các chế độ đãi ngộ nội bộ.
● Thường xuyên được đào tạo nội bộ và bên ngoài nâng cao chuyên môn
Địa điểm làm việc (đã được cập nhật theo Danh mục Hành chính mới - thêm quận/huyện cũ tương ứng để dễ dàng tra cứu)
Thời gian làm việc
Cách thức ứng tuyển
Việc làm liên quan
Dưới đây là những dấu hiệu của các tổ chức, cá nhân tuyển dụng không minh bạch:
- Kiểm tra thông tin về công ty, việc làm trước khi ứng tuyển
- Báo cáo tin tuyển dụng với TopCV thông qua nút "Báo cáo tin tuyển dụng" để được hỗ trợ và giúp các ứng viên khác tránh được rủi ro
-
Hoặc liên hệ với TopCV thông qua kênh hỗ trợ ứng viên của TopCV:
Email: hotro@topcv.vn
Hotline: 1900 068 889 | Nhánh 2
Tìm hiểu thêm kinh nghiệm phòng tránh lừa đảo tại đây
Cơ hội ứng tuyển việc làm với đãi ngộ hấp dẫn tại các công ty hàng đầu
Trước sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế, rất nhiều ngành nghề trở nên khan hiếm nhân lực hoặc thiếu nhân lực giỏi. Vì vậy, hầu hết các trường Đại học đều liên kết với các công ty, doanh nghiệp, cơ quan để tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được học tập, rèn luyện bản thân và làm quen với môi trường làm việc từ sớm. Trong danh sách việc làm trên đây, TopCV mang đến cho bạn những cơ hội việc làm tại những môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Vậy tại sao nên tìm việc làm tại TopCV?
Việc làm Chất lượng
- Hàng ngàn tin tuyển dụng chất lượng cao được cập nhật thường xuyên để đáp ứng nhu cầu tìm việc của ứng viên.
- Hệ thống thông minh tự động gợi ý các công việc phù hợp theo CV của bạn.
Công cụ viết CV đẹp Miễn phí
- Nhiều mẫu CV đẹp, phù hợp nhu cầu ứng tuyển các vị trí khác nhau.
- Tương tác trực quan, dễ dàng chỉnh sửa thông tin, tạo CV online nhanh chóng trong vòng 5 phút.
Hỗ trợ Người tìm việc
- Nhà tuyển dụng chủ động tìm kiếm và liên hệ với bạn qua hệ thống kết nối ứng viên thông minh.
- Báo cáo chi tiết Nhà tuyển dụng đã xem CV và gửi offer tới bạn.
Tại TopCV, bạn có thể tìm thấy những tin tuyển dụng việc làm với mức lương vô cùng hấp dẫn. Những nhà tuyển dụng kết nối với TopCV đều là những công ty lớn tại Việt Nam, nơi bạn có thể làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung. TopCV là nền tảng tuyển dụng công nghệ cao giúp các nhà tuyển dụng và ứng viên kết nối với nhau. Nhanh tay tạo CV để ứng tuyển vào các vị trí việc làm mới nhất hấp dẫn tại việc làm mới nhất tại Hà Nội, việc làm mới nhất tại TP.HCM ở TopCV, bạn sẽ tìm thấy những việc làm mới nhất với mức lương tốt nhất!
