Vui lòng bật chia sẻ vị trí để Toppy Ai gợi ý những cơ hội việc làm phù hợp nhất dành riêng cho bạn
Tổng quan
Mô tả công việc
- Theo dõi và thực hiện các yêu cầu tuân thủ đối với hoạt động kinh doanh, sản phẩm, giao dịch và đối tác của FinFan; kịp thời nhận diện, đánh giá và cảnh báo rủi ro tuân thủ.
- Thực hiện và kiểm soát các quy trình KYC/KYB, AML/CFT, Sanctions/PEP Screening và Transaction Monitoring theo quy định pháp luật và chính sách của Công ty.
- Rà soát, đánh giá và xử lý các giao dịch, khách hàng hoặc đối tác có dấu hiệu bất thường; thực hiện quy trình leo thang và phối hợp xử lý theo thẩm quyền.
- Rà soát tính tuân thủ của hợp đồng, thỏa thuận, hồ sơ onboarding và các tài liệu hợp tác với đối tác/merchant; phối hợp với các bộ phận liên quan để nhận diện và xử lý các rủi ro pháp lý, tuân thủ.
- Theo dõi, cập nhật và đánh giá tác động của các quy định pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và các chuẩn mực tuân thủ mới liên quan đến thanh toán, quyết toán xuyên biên giới, fintech và Web3; đề xuất hướng triển khai phù hợp cho Công ty.
- Tham gia tư vấn, đưa ý kiến tuân thủ cho Ban Giám đốc và các bộ phận trong quá trình xây dựng sản phẩm, mô hình kinh doanh, hợp tác với đối tác và xử lý các vấn đề phát sinh.
- Tham gia xây dựng, cập nhật và kiểm tra việc thực hiện các chính sách, quy trình, SOP và checklist tuân thủ; thực hiện kiểm tra định kỳ/đột xuất, đào tạo/phổ biến yêu cầu tuân thủ, theo dõi việc khắc phục các vấn đề sau kiểm tra và đóng các vấn đề đúng hạn, đồng thời lập báo cáo cho cấp quản lý.
- Phối hợp với Vận hành, Sản phẩm, Kỹ thuật, Kế toán, Kinh doanh trong việc đánh giá rủi ro, onboarding đối tác/merchant và xử lý các vấn đề tuân thủ phát sinh.
- Tham gia đánh giá các sản phẩm hoặc mô hình có yếu tố Web3/Blockchain, bao gồm stablecoin, ví kỹ thuật số, on/off-ramp và các mô hình giao dịch liên quan; nhận diện và đánh giá rủi ro AML/CFT và tuân thủ.
- Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, báo cáo và tài liệu phục vụ kiểm tra tuân thủ, kiểm toán hoặc yêu cầu từ đối tác/cơ quan có thẩm quyền.
Yêu cầu ứng viên
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Compliance hoặc các lĩnh vực liên quan.
- Có từ 02 năm kinh nghiệm trong Compliance, AML/KYC/KYB, Risk, Internal Control hoặc các vị trí tương đương trong ngân hàng, fintech, thanh toán/chuyển tiền quốc tế, ví điện tử hoặc tổ chức tài chính.
- Có kiến thức thực tế về AML/CFT, KYC/KYB, Sanctions, PEP, Transaction Monitoring và Risk Assessment.
- Bắt buộc có hiểu biết về Web3/Blockchain; hiểu về blockchain transaction, wallet, stablecoin, on/off-ramp và các rủi ro tuân thủ liên quan. Có hiểu biết blockchain analytics và Travel Rule là lợi thế.
- Có khả năng phân tích dữ liệu/giao dịch, nhận diện red flags, lập báo cáo và đưa ra đề xuất xử lý.
- Tiếng Anh tốt, có khả năng đọc hiểu tài liệu và viết email/lập báo cáo bằng tiếng Anh.
- Cẩn thận, trung thực, độc lập, có tư duy kiểm soát, chủ động cập nhật quy định và có khả năng phối hợp với nhiều bộ phận. Và khả năng đọc, phân tích chính sách/quy định, chuyển hóa yêu cầu tuân thủ thành quy trình/checklist thực tế.
Quyền lợi ứng viên
- Thu nhập cạnh tranh + thưởng hiệu quả công việc hấp dẫn
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường fintech tăng trưởng nhanh
- Làm việc cùng các đối tác fintech và payment quốc tế hàng đầu
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp
- Cơ hội tiếp cận các giải pháp thanh toán quốc tế và cross-border payments
- Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật
- Thưởng và tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc
Địa điểm và thời gian
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Phường Bến Thành (Quận 1 cũ)
Thời gian làm việc
- Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)
- Thứ 7 (từ 08:00 đến 12:00)
Cách thức ứng tuyển
- Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Hạn ứng tuyển: 19/09/2026
Việc làm liên quan
Thông tin chung
Dưới đây là những dấu hiệu của các tổ chức, cá nhân tuyển dụng không minh bạch:
- Kiểm tra thông tin về công ty, việc làm trước khi ứng tuyển
- Báo cáo tin tuyển dụng với TopCV thông qua nút "Báo cáo tin tuyển dụng" để được hỗ trợ và giúp các ứng viên khác tránh được rủi ro
-
Hoặc liên hệ với TopCV thông qua kênh hỗ trợ ứng viên của TopCV:
Email: hotro@topcv.vn
Hotline: 1900 068 889 | Nhánh 2
Tìm hiểu thêm kinh nghiệm phòng tránh lừa đảo tại đây
Cơ hội ứng tuyển việc làm với đãi ngộ hấp dẫn tại các công ty hàng đầu
Trước sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế, rất nhiều ngành nghề trở nên khan hiếm nhân lực hoặc thiếu nhân lực giỏi. Vì vậy, hầu hết các trường Đại học đều liên kết với các công ty, doanh nghiệp, cơ quan để tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được học tập, rèn luyện bản thân và làm quen với môi trường làm việc từ sớm. Trong danh sách việc làm trên đây, TopCV mang đến cho bạn những cơ hội việc làm tại những môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Vậy tại sao nên tìm việc làm tại TopCV?
Việc làm Chất lượng
- Hàng ngàn tin tuyển dụng chất lượng cao được cập nhật thường xuyên để đáp ứng nhu cầu tìm việc của ứng viên.
- Hệ thống thông minh tự động gợi ý các công việc phù hợp theo CV của bạn.
Công cụ viết CV đẹp Miễn phí
- Nhiều mẫu CV đẹp, phù hợp nhu cầu ứng tuyển các vị trí khác nhau.
- Tương tác trực quan, dễ dàng chỉnh sửa thông tin, tạo CV online nhanh chóng trong vòng 5 phút.
Hỗ trợ Người tìm việc
- Nhà tuyển dụng chủ động tìm kiếm và liên hệ với bạn qua hệ thống kết nối ứng viên thông minh.
- Báo cáo chi tiết Nhà tuyển dụng đã xem CV và gửi offer tới bạn.
Tại TopCV, bạn có thể tìm thấy những tin tuyển dụng việc làm với mức lương vô cùng hấp dẫn. Những nhà tuyển dụng kết nối với TopCV đều là những công ty lớn tại Việt Nam, nơi bạn có thể làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung. TopCV là nền tảng tuyển dụng công nghệ cao giúp các nhà tuyển dụng và ứng viên kết nối với nhau. Nhanh tay tạo CV để ứng tuyển vào các vị trí việc làm mới nhất hấp dẫn tại việc làm mới nhất tại Hà Nội, việc làm mới nhất tại TP.HCM ở TopCV, bạn sẽ tìm thấy những việc làm mới nhất với mức lương tốt nhất!
