Vui lòng bật chia sẻ vị trí để Toppy Ai gợi ý những cơ hội việc làm phù hợp nhất dành riêng cho bạn
100% tin đăng tải trên TopCV được cung cấp bởi các Nhà tuyển dụng đã được xác thực thông tin.
Tổng quan
Mô tả công việc
A. MỤC TIÊU VỊ TRÍ
Chịu trách nhiệm chuyên trách, độc lập trong việc xây dựng, vận hành và giám sát toàn diện chức năng quản trị tuân thủ của Công ty, đảm bảo Công ty và toàn hệ thống tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định nội bộ; kịp thời phát hiện, cảnh báo và thúc đẩy khắc phục các rủi ro, vi phạm tuân thủ.
B. NHIỆM VỤ CHÍNH
1. Compliance Register (Quản trị danh mục rủi ro tuân thủ)
- Xây dựng, quản lý và định kỳ cập nhật Danh mục/Sổ đăng ký rủi ro tuân thủ (Compliance Risk Register) trên toàn Công ty.
- Nhận diện, phân loại và đánh giá mức độ, khả năng xảy ra và mức độ ảnh hưởng của các rủi ro tuân thủ.
- Định kỳ rà soát, cập nhật danh mục rủi ro tuân thủ theo thay đổi của pháp luật, quy định của cơ quan quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Theo dõi các rủi ro tuân thủ trọng yếu và đề xuất biện pháp kiểm soát, giảm thiểu phù hợp.
2. Regulatory Obligations Management (Quản lý nghĩa vụ tuân thủ pháp luật)
- Theo dõi, cập nhật và quản lý đầy đủ, kịp thời các văn bản pháp luật, quy định của NHNN và các cơ quan quản lý có liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Đánh giá tác động của các quy định mới hoặc thay đổi đến sản phẩm, quy trình, hoạt động kinh doanh và hệ thống kiểm soát của Công ty.
- Xác định, phân bổ và thông báo các nghĩa vụ tuân thủ đến đơn vị chịu trách nhiệm; theo dõi và đôn đốc tiến độ thực hiện.
- Tổng hợp, cảnh báo các nghĩa vụ tuân thủ có thời hạn hoặc mức độ ảnh hưởng trọng yếu.
3. Compliance Monitoring (Giám sát tuân thủ)
- Thực hiện giám sát thường xuyên việc tuân thủ pháp luật, quy định nội bộ và các yêu cầu của cơ quan quản lý tại các đơn vị nghiệp vụ.
- Xây dựng và vận hành các chỉ số, công cụ và dashboard giám sát tuân thủ, phục vụ theo dõi liên tục và nhận diện xu hướng rủi ro.
- Phân tích kết quả giám sát, nhận diện các dấu hiệu bất thường và rủi ro tuân thủ phát sinh.
- Thực hiện cảnh báo sớm đến cấp có thẩm quyền đối với các vấn đề, vi phạm hoặc rủi ro tuân thủ có khả năng ảnh hưởng đến Công ty.
4. Compliance Testing (Kiểm tra tuân thủ)
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra tuân thủ định kỳ/đột xuất theo phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro (Risk-Based Approach).
- Tổ chức và/hoặc phối hợp thực hiện kiểm tra tuân thủ đối với đơn vị, sản phẩm, quy trình và hoạt động nghiệp vụ.
- Đánh giá mức độ tuân thủ, xác định nguyên nhân và tác động của các phát hiện/vi phạm.
- Lập báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất các biện pháp cải thiện quy trình, kiểm soát nhằm phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro tái diễn.
5. Theo dõi và quản lý khắc phục vi phạm
- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các biện pháp khắc phục đối với các phát hiện, vi phạm tuân thủ.
- Đánh giá tính đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của các biện pháp khắc phục trước khi ghi nhận hoàn tất.
- Theo dõi các vấn đề tồn đọng, quá hạn và có nguy cơ tái diễn; kịp thời cảnh báo cấp có thẩm quyền.
- Định kỳ tổng hợp, báo cáo tình trạng khắc phục và các vấn đề tuân thủ trọng yếu.
- Báo cáo Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và/hoặc Ban Điều hành đối với các vi phạm nghiêm trọng, kéo dài hoặc chưa được khắc phục kịp thời.
6. Nhiệm vụ khác
- Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và văn hóa tuân thủ trong toàn Công ty.
- Định kỳ rà soát mức độ phù hợp của hệ thống quy định, quy trình nội bộ với pháp luật và yêu cầu của cơ quan quản lý; đề xuất sửa đổi, bổ sung khi cần thiết.
- Phối hợp với Bộ phận Pháp chế & Tư vấn, Bộ phận AML/CFT, Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ, Quản lý rủi ro và các đơn vị liên quan trong công tác nhận diện, đánh giá và quản trị rủi ro tổng thể.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp có thẩm quyền
Yêu cầu ứng viên
1. Trình độ, kinh nghiệm
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật.
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuân thủ, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ hoặc pháp chế tại tổ chức tín dụng/tổ chức tài chính.
2. Kiến thức, kỹ năng
- Am hiểu quy định pháp luật trong hoạt động của tổ chức tín dụng, quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
- Kỹ năng phân tích, đánh giá rủi ro; kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, soạn thảo báo cáo; khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng khai thác công cụ/hệ thống giám sát tuân thủ.
3. Chứng chỉ chuyên môn (ưu tiên)
- Các chứng chỉ hành nghề/nghiệp vụ về tuân thủ, liên quan quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ (nếu có) được ưu tiên.
4. Phẩm chất cá nhân
- Trung thực, khách quan, bản lĩnh, độc lập trong đánh giá và ra quyết định.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, cẩn trọng, bảo mật thông tin.
Quyền lợi ứng viên
1. Thu nhập:
- Lương cứng: thỏa thuận
- Phụ cấp ăn trưa: 500,000 VNĐ
- Thưởng cạnh tranh hiệu suất theo kết quả công việc
2. Chế độ bảo hiểm:
- Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước
- Gói Bảo hiểm sức khỏe dành cho cấp Trưởng Phòng
3. Chính sách phúc lợi khác:
- Chi tặng hiếu hỷ theo quy định của công ty
- Chế độ nghỉ phép: Phép năm, phép thâm niên theo quy định
- Lương 13,Thưởng (quà/tặng tiền mặt) vào các dịp lễ, dịp đặc biệt theo chính sách công ty
- Chương trình hoạt động hằng năm theo cấp chức danh
- Tài trợ các hoạt động: Văn hóa, thể thao, du lịch, Teambuilding theo chương trình hằng năm
- Trực tiếp sở hữu các quan hệ đối tác chiến lược, có tác động lớn tới tăng trưởng của VietCredit.
- Vai trò tiên phong trong lĩnh vực cho vay nhúng tại Việt Nam, làm việc với các nền tảng số hàng đầu.
Địa điểm và thời gian
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 98 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô (Phường Nghĩa Đô có thể thuộc các quận Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy cũ)
Thời gian làm việc
- Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)
Cách thức ứng tuyển
- Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Hạn ứng tuyển: 06/11/2026
Việc làm liên quan
Thông tin chung
Dưới đây là những dấu hiệu của các tổ chức, cá nhân tuyển dụng không minh bạch:
- Kiểm tra thông tin về công ty, việc làm trước khi ứng tuyển
- Báo cáo tin tuyển dụng với TopCV thông qua nút "Báo cáo tin tuyển dụng" để được hỗ trợ và giúp các ứng viên khác tránh được rủi ro
-
Hoặc liên hệ với TopCV thông qua kênh hỗ trợ ứng viên của TopCV:
Email: hotro@topcv.vn
Hotline: 1900 068 889 | Nhánh 2
Tìm hiểu thêm kinh nghiệm phòng tránh lừa đảo tại đây
Cơ hội tiếp cận việc làm đa ngành nghề với chế độ đãi ngộ hấp dẫn
Trước sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế, rất nhiều ngành nghề trở nên khan hiếm nhân lực hoặc thiếu nhân lực giỏi. Vì vậy, hầu hết các trường Đại học đều liên kết với các công ty, doanh nghiệp, cơ quan để tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được học tập, rèn luyện bản thân và làm quen với môi trường làm việc từ sớm. Trong danh sách việc làm trên đây, TopCV mang đến cho bạn những cơ hội việc làm tại những môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Vậy tại sao nên tìm việc làm tại TopCV?
Việc làm Chất lượng
- Hàng ngàn tin tuyển dụng chất lượng cao được cập nhật thường xuyên để đáp ứng nhu cầu tìm việc của ứng viên.
- Hệ thống thông minh tự động gợi ý các công việc phù hợp theo CV của bạn.
Công cụ viết CV đẹp Miễn phí
- Nhiều mẫu CV đẹp, phù hợp nhu cầu ứng tuyển các vị trí khác nhau.
- Tương tác trực quan, dễ dàng chỉnh sửa thông tin, tạo CV online nhanh chóng trong vòng 5 phút.
Hỗ trợ Người tìm việc
- Nhà tuyển dụng chủ động tìm kiếm và liên hệ với bạn qua hệ thống kết nối ứng viên thông minh.
- Báo cáo chi tiết Nhà tuyển dụng đã xem CV và gửi offer tới bạn.
Nhanh tay tạo CV và ứng tuyển việc làm Hà Nội, việc làm TP.HCM cùng nhiều cơ hội việc làm tại các tỉnh, thành khác trên TopCV. Hãy truy cập chuyên trang việc làm của TopV để khám phá các việc làm mới cập nhật trên nền tảng.
