Vui lòng bật chia sẻ vị trí để Toppy Ai gợi ý những cơ hội việc làm phù hợp nhất dành riêng cho bạn
KYC/KYB Specialist – FinCrime Operations
100% tin đăng tải trên TopCV được cung cấp chủ động bởi Nhà tuyển dụng.
Tổng quan
Mô tả công việc
Đối tác của Quess là một tập đoàn dịch vụ toàn cầu, chuyên về AI, Data Analytics và Business Transformation, đang phục vụ nhiều doanh nghiệp quốc tế trong lĩnh vực Banking, Financial Services, Retail và Technology.
- Kiểm tra và xác minh thông tin khách hàng/doanh nghiệp, giấy tờ định danh và cơ cấu sở hữu.
- Thực hiện KYC/KYB screening nhằm nhận diện các rủi ro liên quan đến AML, PEP, sanctions, fraud và các rủi ro tài chính khác.
- Điều tra các trường hợp nghi ngờ, đánh giá mức độ rủi ro và escalation các case phức tạp khi cần.
- Kiểm tra, xác thực kết quả do hệ thống AI tạo ra, đảm bảo tính chính xác của thông tin hỗ trợ.
- Lập case notes và báo cáo điều tra bằng tiếng Anh, đảm bảo tuân thủ SLA và quy trình chất lượng.
Yêu cầu ứng viên
- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong KYC/KYB, FinCrime hoặc các vị trí tương đương; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngân hàng.
- Có kiến thức về KYC/KYB, AML, CDD, EDD, PEP và sanctions screening.
- Có khả năng đọc hiểu và giao tiếp tiếng Anh tốt.
- Tư duy phân tích tốt, cẩn thận, chú ý chi tiết và có khả năng xử lý vấn đề.
- Sẵn sàng làm việc onsite, theo ca luân phiên, bao gồm ca đêm và cuối tuần.
- Có khả năng tuân thủ quy định Clean Room, không sử dụng thiết bị điện tử cá nhân trong khu vực vận hành.
Quyền lợi ứng viên
- Thu nhập: 15.600.000 – 21.450.000 VNĐ gross/tháng, thương lượng theo kinh nghiệm và năng lực.
- Phụ cấp ca đêm: 30% lương.
- Phụ cấp ăn ca đêm: 50.000 VNĐ/ca.
- BHXH, Lương tháng 13.
Địa điểm và thời gian
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 8 Tôn Thất Thuyết, Phường Cầu Giấy (Phường Cầu Giấy thuộc quận Cầu Giấy cũ)
Thời gian làm việc
- - 05 ngày/tuần, nghỉ 2 ngày luân phiên;
- Làm theo 3 ca xoay (06:00–14:00 / 14:00–22:00 / 22:00–06:00).
Cách thức ứng tuyển
- Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Hạn ứng tuyển: 15/11/2026
Việc làm liên quan
Thông tin chung
Dưới đây là những dấu hiệu của các tổ chức, cá nhân tuyển dụng không minh bạch:
- Kiểm tra thông tin về công ty, việc làm trước khi ứng tuyển
- Báo cáo tin tuyển dụng với TopCV thông qua nút "Báo cáo tin tuyển dụng" để được hỗ trợ và giúp các ứng viên khác tránh được rủi ro
-
Hoặc liên hệ với TopCV thông qua kênh hỗ trợ ứng viên của TopCV:
Email: hotro@topcv.vn
Hotline: 1900 068 889 | Nhánh 2
Tìm hiểu thêm kinh nghiệm phòng tránh lừa đảo tại đây
Cơ hội tiếp cận việc làm đa ngành nghề với chế độ đãi ngộ hấp dẫn
Trước sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế, rất nhiều ngành nghề trở nên khan hiếm nhân lực hoặc thiếu nhân lực giỏi. Vì vậy, hầu hết các trường Đại học đều liên kết với các công ty, doanh nghiệp, cơ quan để tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được học tập, rèn luyện bản thân và làm quen với môi trường làm việc từ sớm. Trong danh sách việc làm trên đây, TopCV mang đến cho bạn những cơ hội việc làm tại những môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Vậy tại sao nên tìm việc làm tại TopCV?
Việc làm Chất lượng
- Hàng ngàn tin tuyển dụng chất lượng cao được cập nhật thường xuyên để đáp ứng nhu cầu tìm việc của ứng viên.
- Hệ thống thông minh tự động gợi ý các công việc phù hợp theo CV của bạn.
Công cụ viết CV đẹp Miễn phí
- Nhiều mẫu CV đẹp, phù hợp nhu cầu ứng tuyển các vị trí khác nhau.
- Tương tác trực quan, dễ dàng chỉnh sửa thông tin, tạo CV online nhanh chóng trong vòng 5 phút.
Hỗ trợ Người tìm việc
- Nhà tuyển dụng chủ động tìm kiếm và liên hệ với bạn qua hệ thống kết nối ứng viên thông minh.
- Báo cáo chi tiết Nhà tuyển dụng đã xem CV và gửi offer tới bạn.
Nhanh tay tạo CV và ứng tuyển việc làm Hà Nội, việc làm TP.HCM cùng nhiều cơ hội việc làm tại các tỉnh, thành khác trên TopCV. Hãy truy cập chuyên trang việc làm của TopV để khám phá các việc làm mới cập nhật trên nền tảng.
