Vui lòng bật chia sẻ vị trí để Toppy Ai gợi ý những cơ hội việc làm phù hợp nhất dành riêng cho bạn
Tổng quan
Mô tả công việc
Xây dựng và triển khai chiến lược kiểm soát rủi ro cho các hoạt động đăng ký, đăng nhập, chương trình khuyến mãi và hoàn trả hoa hồng, bao gồm:
- Nhận diện dấu vân tay thiết bị (Device Fingerprint).
- Nhận diện IP Proxy.
- Phân tích chuỗi hành vi người dùng.
- Xây dựng và phân tích bản đồ quan hệ (Relationship Graph).
- Đánh giá rủi ro trước khi triển khai chương trình
- Đánh giá các kẽ hở và khả năng phát sinh hành vi trục lợi/arbitrage từ từng quy tắc của chương trình.
- Ước tính mức chi phí trục lợi tối đa có thể phát sinh.
- Đề xuất phương án ngăn chặn và kiểm soát.
- Hoàn thiện báo cáo đánh giá và thực hiện quy trình phê duyệt bằng văn bản trước khi chương trình được triển khai.
- Phát hiện hành vi gian lận giao dịch và tự giao dịch (Self-trading)
- Nhận diện hành vi tạo giao dịch ảo, thao túng khối lượng.
- Kiểm soát hành vi thông đồng/đối sánh giao dịch giữa các tài khoản.
- Áp dụng cho các hoạt động như: cuộc thi giao dịch, chương trình hoàn trả cho Market Maker, hoàn phí giao dịch và chương trình hoàn hoa hồng.
- Nhận diện tài khoản đa tầng và tổ chức gian lận
- Phân tích và phân nhóm tài khoản dựa trên:
- Cùng thiết bị.
- Cùng luồng dòng tiền.
- Cùng địa chỉ ví rút tiền.
- Cùng nhịp độ và mô hình hành vi.
- Xây dựng mô hình nhận diện các nhóm tài khoản có liên quan hoặc có dấu hiệu thuộc cùng một tổ chức.
- Xây dựng và duy trì hệ thống thông tin tình báo về gian lận
- Thiết lập các kênh thu thập thông tin về các nhóm gian lận và hệ sinh thái gian lận.
- Liên tục cập nhật phương thức đối phó và chiến lược phòng chống gian lận mới.
- Theo dõi hiệu quả của các chiến lược kiểm soát rủi ro
- Theo dõi tỷ lệ False Positive (nhận diện nhầm/ảnh hưởng nhầm đến người dùng hợp lệ).
- Phân tích và tổng kết các trường hợp người dùng khiếu nại do hệ thống kiểm soát rủi ro gây ra.
- Liên tục tối ưu chiến lược nhằm cân bằng giữa hiệu quả chống gian lận và trải nghiệm người dùng.
Yêu cầu ứng viên
Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực chống gian lận (Anti-Fraud) hoặc chiến lược quản lý rủi ro; ưu tiên ứng viên từng triển khai các chương trình chống gian lận/trục lợi khuyến mãi.
Thành thạo SQL, có khả năng độc lập thực hiện việc truy vấn dữ liệu, khai thác và phân tích dữ liệu để phát hiện một nhóm/tổ chức có hành vi gian lận.
Thành thạo ít nhất một loại hệ thống/công cụ quản lý rủi ro (Risk Control Engine); hiểu rõ chức năng, phạm vi và ranh giới giữa:
- Rule – Luật/Quy tắc.
- Blacklist/Whitelist – Danh sách kiểm soát.
- Model – Mô hình phân tích/đánh giá rủi ro.
Khi nhận được một bộ quy tắc chương trình khuyến mãi, ưu tiên đầu tiên là tìm kiếm các lỗ hổng và khả năng bị lợi dụng, thay vì chỉ tập trung vào quy trình vận hành.
ƯU TIÊN / ĐIỂM CỘNG
- Có kinh nghiệm chống gian lận trong cuộc thi giao dịch hoặc chương trình hoàn hoa hồng của sàn giao dịch.
- Có kiến thức về phân cụm địa chỉ ví Blockchain (On-chain Address Clustering).
- Có kinh nghiệm chuyên sâu trong việc đối phó với hành vi săn ưu đãi/lợi dụng khuyến mãi trong lĩnh vực thương mại điện tử hoặc game.
- Có kinh nghiệm xây dựng chiến lược Anti-Fraud cho nền tảng Web3/Blockchain/Exchange là một lợi thế.
Quyền lợi ứng viên
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của pháp luật.
- 12 ngày phép năm và các chế độ nghỉ lễ, Tết theo quy định hiện hành.
- Được đào tạo và hướng dẫn chuyên môn về kiến thức máy móc, thiết bị, giúp nhân sự nhanh chóng nắm bắt công việc và nâng cao năng lực.
- Review lương 1–2 lần/năm, dựa trên năng lực và hiệu quả công việc.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, tạo điều kiện phát triển lâu dài cho nhân sự có năng lực và đạt hiệu quả tốt trong công việc.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, khuyến khích tinh thần học hỏi và nâng cao hiệu suất.
- Tham gia các hoạt động Team Building và các chương trình gắn kết nội bộ.
- Quà tặng vào các dịp lễ, Tết và các ngày đặc biệt như Trung thu, Tết Đoan Ngọ.
Địa điểm và thời gian
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: số 17, Đường 7C1, Phường An Khánh (Thành phố Thủ Đức cũ)
Thời gian làm việc
- Thứ 2 - Thứ 6 (từ 09:00 đến 18:00)
Cách thức ứng tuyển
- Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Hạn ứng tuyển: 25/10/2026
Việc làm liên quan
Thông tin chung
Dưới đây là những dấu hiệu của các tổ chức, cá nhân tuyển dụng không minh bạch:
- Kiểm tra thông tin về công ty, việc làm trước khi ứng tuyển
- Báo cáo tin tuyển dụng với TopCV thông qua nút "Báo cáo tin tuyển dụng" để được hỗ trợ và giúp các ứng viên khác tránh được rủi ro
-
Hoặc liên hệ với TopCV thông qua kênh hỗ trợ ứng viên của TopCV:
Email: hotro@topcv.vn
Hotline: 1900 068 889 | Nhánh 2
Tìm hiểu thêm kinh nghiệm phòng tránh lừa đảo tại đây
Cơ hội tiếp cận việc làm đa ngành nghề với chế độ đãi ngộ hấp dẫn
Trước sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế, rất nhiều ngành nghề trở nên khan hiếm nhân lực hoặc thiếu nhân lực giỏi. Vì vậy, hầu hết các trường Đại học đều liên kết với các công ty, doanh nghiệp, cơ quan để tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được học tập, rèn luyện bản thân và làm quen với môi trường làm việc từ sớm. Trong danh sách việc làm trên đây, TopCV mang đến cho bạn những cơ hội việc làm tại những môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Vậy tại sao nên tìm việc làm tại TopCV?
Việc làm Chất lượng
- Hàng ngàn tin tuyển dụng chất lượng cao được cập nhật thường xuyên để đáp ứng nhu cầu tìm việc của ứng viên.
- Hệ thống thông minh tự động gợi ý các công việc phù hợp theo CV của bạn.
Công cụ viết CV đẹp Miễn phí
- Nhiều mẫu CV đẹp, phù hợp nhu cầu ứng tuyển các vị trí khác nhau.
- Tương tác trực quan, dễ dàng chỉnh sửa thông tin, tạo CV online nhanh chóng trong vòng 5 phút.
Hỗ trợ Người tìm việc
- Nhà tuyển dụng chủ động tìm kiếm và liên hệ với bạn qua hệ thống kết nối ứng viên thông minh.
- Báo cáo chi tiết Nhà tuyển dụng đã xem CV và gửi offer tới bạn.
Nhanh tay tạo CV và ứng tuyển việc làm Hà Nội, việc làm TP.HCM cùng nhiều cơ hội việc làm tại các tỉnh, thành khác trên TopCV. Hãy truy cập chuyên trang việc làm của TopV để khám phá các việc làm mới cập nhật trên nền tảng.
