Vui lòng bật chia sẻ vị trí để Toppy Ai gợi ý những cơ hội việc làm phù hợp nhất dành riêng cho bạn
Tổng quan
Mô tả công việc
Job Summary
We are looking for a Senior AML Analyst with knowledge of AML/CFT regulations and hands-on experience in transaction monitoring. The ideal candidate is proficient in SQL, experienced with AML monitoring systems, and capable of working closely with technology team to implement effective transaction monitoring controls. Candidates with data analytics capabilities and strong interest in financial crime risk management are welcome to apply.
Key Responsibilities
Transaction Monitoring
- Investigate transaction monitoring alerts in accordance with internal policies and regulatory requirements.
- Develop and enhance transaction monitoring rules and detection scenarios to identify suspicious activities and emerging financial crime risks.
- Analyze alert trends, rule performance, and monitoring outcomes to improve detection effectiveness.
- Conduct periodic reviews and tuning exercises to ensure transaction monitoring controls remain risk-based and fit for purpose.
- Develop and maintain process documentation and working instructions related to transaction monitoring activities.
System Implementation & Optimization
- Partner closely with technology and product teams to implement, enhance, and maintain AML transaction monitoring systems and controls.
- Translate AML business requirements into functional specifications for system development and enhancements.
- Perform User Acceptance Testing (UAT), validation testing, and post-implementation reviews to ensure monitoring rules and system changes operate as intended.
- Support system optimization and automation initiatives to improve AML control effectiveness and operational efficiency.
Regulatory & Authority Requests
- Respond to requests for information from regulatory and competent authorities, ensuring accurate, complete, and timely submissions.
Additional Responsibilities
- Perform other AML-related duties and projects as assigned by management.
Yêu cầu ứng viên
- Minimum 3 years of experience in Financial Crime Compliance, Transaction Monitoring or other related areas within banks, fintech companies, payment service providers, e-wallets, or other financial institutions.
- Experience collaborating with technology team on system implementation.
- Proficiency in SQL or other data analysis skills.
- Fast learner with the ability to quickly adapt to new technologies and be able to work independently, take ownership of deliverables.
Quyền lợi ứng viên
- Competitive compensation including a 13th-month wage and up to 3 months of performance-based bonus.
- Laptops and other needed devices are currently supplied to all employees.
- BE Corp budget (depending on your level) is allocated for using services such as transportation, food, and passenger car bookings in Be application.
- Annual health checks and premium medical healthcare (PTI).
- 15 days of annual leave is applied for the entire employees.
- Company trips, team-building activities, and happy hour events are organized on a quarterly or annual basis.
Địa điểm và thời gian
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 3C Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn (Quận 1 cũ)
Thời gian làm việc
- Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:30 đến 17:30)
- Làm Thứ Hai - Thứ Sáu
Cách thức ứng tuyển
- Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Hạn ứng tuyển: 03/09/2026
Việc làm liên quan
Thông tin chung
Dưới đây là những dấu hiệu của các tổ chức, cá nhân tuyển dụng không minh bạch:
- Kiểm tra thông tin về công ty, việc làm trước khi ứng tuyển
- Báo cáo tin tuyển dụng với TopCV thông qua nút "Báo cáo tin tuyển dụng" để được hỗ trợ và giúp các ứng viên khác tránh được rủi ro
-
Hoặc liên hệ với TopCV thông qua kênh hỗ trợ ứng viên của TopCV:
Email: hotro@topcv.vn
Hotline: 1900 068 889 | Nhánh 2
Tìm hiểu thêm kinh nghiệm phòng tránh lừa đảo tại đây
Cơ hội ứng tuyển việc làm với đãi ngộ hấp dẫn tại các công ty hàng đầu
Trước sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế, rất nhiều ngành nghề trở nên khan hiếm nhân lực hoặc thiếu nhân lực giỏi. Vì vậy, hầu hết các trường Đại học đều liên kết với các công ty, doanh nghiệp, cơ quan để tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được học tập, rèn luyện bản thân và làm quen với môi trường làm việc từ sớm. Trong danh sách việc làm trên đây, TopCV mang đến cho bạn những cơ hội việc làm tại những môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Vậy tại sao nên tìm việc làm tại TopCV?
Việc làm Chất lượng
- Hàng ngàn tin tuyển dụng chất lượng cao được cập nhật thường xuyên để đáp ứng nhu cầu tìm việc của ứng viên.
- Hệ thống thông minh tự động gợi ý các công việc phù hợp theo CV của bạn.
Công cụ viết CV đẹp Miễn phí
- Nhiều mẫu CV đẹp, phù hợp nhu cầu ứng tuyển các vị trí khác nhau.
- Tương tác trực quan, dễ dàng chỉnh sửa thông tin, tạo CV online nhanh chóng trong vòng 5 phút.
Hỗ trợ Người tìm việc
- Nhà tuyển dụng chủ động tìm kiếm và liên hệ với bạn qua hệ thống kết nối ứng viên thông minh.
- Báo cáo chi tiết Nhà tuyển dụng đã xem CV và gửi offer tới bạn.
Tại TopCV, bạn có thể tìm thấy những tin tuyển dụng việc làm với mức lương vô cùng hấp dẫn. Những nhà tuyển dụng kết nối với TopCV đều là những công ty lớn tại Việt Nam, nơi bạn có thể làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung. TopCV là nền tảng tuyển dụng công nghệ cao giúp các nhà tuyển dụng và ứng viên kết nối với nhau. Nhanh tay tạo CV để ứng tuyển vào các vị trí việc làm mới nhất hấp dẫn tại việc làm mới nhất tại Hà Nội, việc làm mới nhất tại TP.HCM ở TopCV, bạn sẽ tìm thấy những việc làm mới nhất với mức lương tốt nhất!
