Vui lòng bật chia sẻ vị trí để Toppy Ai gợi ý những cơ hội việc làm phù hợp nhất dành riêng cho bạn
100% tin đăng tải trên TopCV được cung cấp chủ động bởi Nhà tuyển dụng.
Tổng quan
Mô tả công việc
1. Tổng quan công việc
Xây dựng, vận hành và giám sát hệ thống tuân thủ của Công ty; xử lý các vấn đề tuân thủ phát sinh với KH, đối tác và bên có liên quan.
2. Trách nhiệm chính
2.1. Khung tuân thủ và chính sách
- Xây dựng và duy trì khung quản lý tuân thủ, kế hoạch kiểm tra tuân thủ
- Xây dựng, rà soát, cập nhật chính sách, quy trình: AML/CFT/CPF, KYC/KYB/CDD/EDD, sanctions, Travel Rule, giám sát hành vi thị trường; chính sách áp dụng cho KH, đối tác và bên có liên quan
- Theo dõi quy định mới, đánh giá tác động, đề xuất điều chỉnh phù hợp
2.2. Phòng, chống rửa tiền
- Thiết lập, định kỳ hiệu chỉnh tiêu chí chấm điểm rủi ro KH, kịch bản và ngưỡng giám sát giao dịch
- Thẩm định các trường hợp được Khối Vận hành escalate: KH rủi ro cao/EDD, PEP, sanctions true match, giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ
- Quyết định hoặc đề xuất báo cáo STR, tạm khóa tài khoản, từ chối hoặc chấm dứt quan hệ KH
- Đánh giá rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố, sản phẩm mới và đối tác
- Làm đầu mối PCRT với cơ quan quản lý
2.3. Xử lý vi phạm và khiếu nại
- Điều tra, xử lý vi phạm chính sách của KH, đối tác và bên có liên quan
- Xử lý khiếu nại của KH có yếu tố tuân thủ do bộ phận CSKH escalate
2.4. Tư vấn tuân thủ
- Đánh giá, giám sát tính tuân thủ với sản phẩm mới, thay đổi sản phẩm, phát sinh sự kiện
- Ban hành tiêu chí AML phục vụ niêm yết tài sản; thẩm định trường hợp có vấn đề
2.5. Kiểm tra, đào tạo, báo cáo
- Đào tạo tuân thủ cho nhân viên
- Báo cáo tuân thủ định kỳ, đột xuất cho Ban Điều hành, HĐQT; CQQL
- Phối hợp với CQQL, hỗ trợ thanh tra, kiểm tra thông qua đầu mối theo phân công
2.6. Quản lý phòng
- Xây dựng, dẫn dắt và phát triển Phòng Chính sách Tuân thủ
Yêu cầu ứng viên
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Tài chính, Ngân hàng, Kiểm toán hoặc liên quan
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm Compliance/AML tại ngân hàng, công ty chứng khoán, trung gian thanh toán, fintech hoặc sàn tài sản mã hóa; đối với vị trí quản lý, tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý
- Đã xây dựng khung tuân thủ, chính sách AML/KYC; có kinh nghiệm xử lý case escalate và STR
- Ưu tiên: Tiếng Anh tốt, có kiến thức về sàn tài sản mã hóa
Quyền lợi ứng viên
- Lương & Thưởng: Lương cạnh tranh + thưởng hiệu quả công việc + đầy đủ thưởng Lễ, Tết, hiếu hỉ.
- 100% lương thử việc: Nhận trọn vẹn 100% lương ngay trong 2 tháng thử việc.
- Bảo hiểm sức khỏe: Cấp bảo hiểm sức khỏe cá nhân toàn diện ngay sau thử việc.
- Phép năm: Từ 14 đến 16 ngày phép/năm; các ngày nghỉ khác theo quy định của nhà nước
- Phụ cấp & Thiết bị: Hưởng các khoản phụ cấp theo quy định và được cung cấp máy tính làm việc.
Địa điểm và thời gian
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 257 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa (Phường Xuân Hòa thuộc Quận 3 cũ)
Thời gian làm việc
- Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)
Cách thức ứng tuyển
- Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Hạn ứng tuyển: 20/11/2026
Việc làm liên quan
Thông tin chung
Dưới đây là những dấu hiệu của các tổ chức, cá nhân tuyển dụng không minh bạch:
- Kiểm tra thông tin về công ty, việc làm trước khi ứng tuyển
- Báo cáo tin tuyển dụng với TopCV thông qua nút "Báo cáo tin tuyển dụng" để được hỗ trợ và giúp các ứng viên khác tránh được rủi ro
-
Hoặc liên hệ với TopCV thông qua kênh hỗ trợ ứng viên của TopCV:
Email: hotro@topcv.vn
Hotline: 1900 068 889 | Nhánh 2
Tìm hiểu thêm kinh nghiệm phòng tránh lừa đảo tại đây
Cơ hội tiếp cận việc làm đa ngành nghề với chế độ đãi ngộ hấp dẫn
Trước sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế, rất nhiều ngành nghề trở nên khan hiếm nhân lực hoặc thiếu nhân lực giỏi. Vì vậy, hầu hết các trường Đại học đều liên kết với các công ty, doanh nghiệp, cơ quan để tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được học tập, rèn luyện bản thân và làm quen với môi trường làm việc từ sớm. Trong danh sách việc làm trên đây, TopCV mang đến cho bạn những cơ hội việc làm tại những môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Vậy tại sao nên tìm việc làm tại TopCV?
Việc làm Chất lượng
- Hàng ngàn tin tuyển dụng chất lượng cao được cập nhật thường xuyên để đáp ứng nhu cầu tìm việc của ứng viên.
- Hệ thống thông minh tự động gợi ý các công việc phù hợp theo CV của bạn.
Công cụ viết CV đẹp Miễn phí
- Nhiều mẫu CV đẹp, phù hợp nhu cầu ứng tuyển các vị trí khác nhau.
- Tương tác trực quan, dễ dàng chỉnh sửa thông tin, tạo CV online nhanh chóng trong vòng 5 phút.
Hỗ trợ Người tìm việc
- Nhà tuyển dụng chủ động tìm kiếm và liên hệ với bạn qua hệ thống kết nối ứng viên thông minh.
- Báo cáo chi tiết Nhà tuyển dụng đã xem CV và gửi offer tới bạn.
Nhanh tay tạo CV và ứng tuyển việc làm Hà Nội, việc làm TP.HCM cùng nhiều cơ hội việc làm tại các tỉnh, thành khác trên TopCV. Hãy truy cập chuyên trang việc làm của TopV để khám phá các việc làm mới cập nhật trên nền tảng.
