Vui lòng bật chia sẻ vị trí để Toppy Ai gợi ý những cơ hội việc làm phù hợp nhất dành riêng cho bạn
AML & Compliance Staff
100% tin đăng tải trên TopCV được cung cấp chủ động bởi Nhà tuyển dụng.
Job Details
Job Description
Position Summary
To be responsible for the anti-money laundering (AML) activities of IBK Vietnam, ensuring full compliance with Vietnamese laws, regulations of the State Bank of Vietnam (SBV), and IBK policies, while supporting the bank's overall compliance monitoring function.
Key Responsibilities
a. AML System Operation and Management
• Operate, monitor and administer the transaction monitoring system and the blacklist/sanctions screening system on a daily basis.
• Review and fine-tune alert scenarios and parameters; coordinate with the IT Department and the Group on system upgrades, testing and incident resolution.
• Maintain and update watchlists (blacklists, alert lists, Politically Exposed Persons – PEPs, and UN, OFAC, EU sanctions lists, etc.).
b. AML Monitoring
• Analyze and handle system-generated alerts; investigate unusual and suspicious transactions and prepare assessment files.
• Review the implementation of Know Your Customer / Customer Due Diligence (KYC/CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD) for high-risk customers.
• Participate in periodic money laundering and terrorist financing risk assessments and customer risk classification.
• Advise and support business units on AML and sanctions-related matters.
c. Reporting
• Prepare and submit reports required by the SBV, including large-value transaction reports, suspicious transaction reports, electronic funds transfer reports, and other periodic or ad hoc reports.
• Prepare periodic AML reports for the Board of Management, senior management and IBK Group.
• Prepare documents and data for regulatory inspections and internal/external audits.
d. Compliance Monitoring Support
• Keep track of new laws and regulations related to banking and AML; propose amendments to internal policies and procedures accordingly.
• Support compliance checks and monitoring across departments.
• Organize internal AML and compliance training for staff.
• Maintain AML records and documentation in accordance with regulations.
• Perform other tasks as assigned by management.
Candidate Requirements
Key Requirements
Education:
• Bachelor's degree in Law, Banking and Finance, or Economics.
Experience & Knowledge:
• 2+ years of experience in the banking industry is preferred, especially in AML, compliance, internal control, risk management or international payments.
• Understanding of AML practices and relevant regulations (the Law on Anti-Money Laundering and its guiding documents).
• Basic knowledge of banking operations; familiarity with international sanctions and FATF standards is an advantage.
Skills:
• Analytical thinking, with attention to detail and accuracy in handling data and documents.
• Good report writing, communication and cross-department coordination skills.
• Proficiency in MS Office, especially Excel.
• Good command of English (reading documents, writing reports). Korean language skills are an advantage.
Benefits
Why Join IBK Vietnam?
Be Part of an International Banking Group — Work in a professional, multicultural environment with IBK’s global network.
Grow with a Newly Established Bank — Help build IBK Vietnam and shape its growth from an early stage.
Make an Impact — Turn your ideas into practical solutions and meaningful results.
Develop Your Expertise — Learn through challenging assignments and cross-functional collaboration.
Work in a Collaborative Environment — Work with Vietnamese and Korean colleagues in a supportive team.
Build a Long-Term Career — Grow with IBK Vietnam as the Bank expands its business.
Address and Time work
Location
- Hà Nội: Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng, Phường Yên Hòa (Phường Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ)
Work Schedule
- Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:30 đến 17:30)
How to Apply
- Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Hạn ứng tuyển: 22/11/2026
Việc làm liên quan
Thông tin chung
Dưới đây là những dấu hiệu của các tổ chức, cá nhân tuyển dụng không minh bạch:
- Kiểm tra thông tin về công ty, việc làm trước khi ứng tuyển
- Báo cáo tin tuyển dụng với TopCV thông qua nút "Báo cáo tin tuyển dụng" để được hỗ trợ và giúp các ứng viên khác tránh được rủi ro
-
Hoặc liên hệ với TopCV thông qua kênh hỗ trợ ứng viên của TopCV:
Email: hotro@topcv.vn
Hotline: 1900 068 889 | Nhánh 2
Tìm hiểu thêm kinh nghiệm phòng tránh lừa đảo tại đây
Cơ hội tiếp cận việc làm đa ngành nghề với chế độ đãi ngộ hấp dẫn
Trước sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế, rất nhiều ngành nghề trở nên khan hiếm nhân lực hoặc thiếu nhân lực giỏi. Vì vậy, hầu hết các trường Đại học đều liên kết với các công ty, doanh nghiệp, cơ quan để tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được học tập, rèn luyện bản thân và làm quen với môi trường làm việc từ sớm. Trong danh sách việc làm trên đây, TopCV mang đến cho bạn những cơ hội việc làm tại những môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Vậy tại sao nên tìm việc làm tại TopCV?
Việc làm Chất lượng
- Hàng ngàn tin tuyển dụng chất lượng cao được cập nhật thường xuyên để đáp ứng nhu cầu tìm việc của ứng viên.
- Hệ thống thông minh tự động gợi ý các công việc phù hợp theo CV của bạn.
Công cụ viết CV đẹp Miễn phí
- Nhiều mẫu CV đẹp, phù hợp nhu cầu ứng tuyển các vị trí khác nhau.
- Tương tác trực quan, dễ dàng chỉnh sửa thông tin, tạo CV online nhanh chóng trong vòng 5 phút.
Hỗ trợ Người tìm việc
- Nhà tuyển dụng chủ động tìm kiếm và liên hệ với bạn qua hệ thống kết nối ứng viên thông minh.
- Báo cáo chi tiết Nhà tuyển dụng đã xem CV và gửi offer tới bạn.
Nhanh tay tạo CV và ứng tuyển việc làm Hà Nội, việc làm TP.HCM cùng nhiều cơ hội việc làm tại các tỉnh, thành khác trên TopCV. Hãy truy cập chuyên trang việc làm của TopV để khám phá các việc làm mới cập nhật trên nền tảng.
