Vui lòng bật chia sẻ vị trí để Toppy Ai gợi ý những cơ hội việc làm phù hợp nhất dành riêng cho bạn
Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền
Chi tiết tin tuyển dụng
Mô tả công việc
1/ Về Phòng chống rửa tiền
- Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế.
- Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro về rửa tiền của VPBank hàng năm. Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro về rửa tiền theo từng khía cạnh, sự vụ cụ thể theo yêu cầu của Trưởng phòng, Giám đốc Khối.
- Trực tiếp tiếp nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến giao dịch đáng ngờ có tính phức tạp cao/chưa từng xảy ra trước đó của các Đơn vị và phối hợp với các Đơn vị liên quan trong hệ thống trong việc giám sát các giao dịch đáng ngờ. Tổng hợp, phân tích, đánh giá xu hướng các dấu hiệu đáng ngờ thường xuyên phát sinh tại Ngân hàng.
- Thực hiện công tác báo cáo phòng chống rửa tiền hàng ngày, báo cáo giao dịch đáng ngờ; báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị thông tin/ báo cáo cung cấp cho các cơ quan chức năng, các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài về hoạt động phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của GPBank.
- Trực tiếp đào tạo các Đơn vị các vấn đề pháp lý và nghiệp vụ phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt theo sự phân công/ kế hoạch.
- Tổng hợp, phân tích các quy định của Pháp luật, thông lệ quốc tế mới, đối chiếu với thực trạng hệ thống chính sách/vận hành của VPBank về Phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt để đề xuất các giải pháp bảo đảm tuân thủ pháp luật, thông lệ quốc tế.
- Tư vấn các biện pháp phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt, các nội dung khác liên quan đến Phòng Chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt đối với những trường hợp có tính phức tạp cao cho các Đơn vị trên toàn hệ thống.
- 2/ Về FATCA
- Nghiên cứu, xây dựng hệ thống chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về tuân thủ FATCA.
- Tư vấn các biện pháp Tuân thủ FATCA cho các Đơn vị trên toàn hệ thống.
Xây dựng
Yêu cầu ứng viên
- Trình độ Học vấn: Đại học chuyên ngành Luật/ Pháp lý/ Tài chính Ngân hàng, ngoại thương, kinh tế
- Các Kinh nghiệm Liên quan: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuân thủ, PCRT tại tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam
- Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan: Kiến thức về quy trình nghiệp vụ của VPBank; Kiến thức luật chuyên ngành tài chính ngân hàng
- Các Kỹ Năng: Tổng hợp và phân tích thông tin; Phỏng vấn/ thu thập thông tin
- Các năng lực khác: Hiểu và vận dụng các văn bản luật; Xây dựng quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt; Thiết lập và duy trì network.
Quyền lợi
- Thu nhập thỏa thuận - đánh giá theo năng lực khi phỏng vấn.
- Thưởng định kỳ: tối thiểu hàng năm (Q0), thưởng theo kết quả kinh doanh ngân hàng (Q1), hiệu quả cá nhân (Q2), kết quả bán hàng (Q3), kết quả lợi nhuận đơn vị (Q4).
Thưởng sáng kiến, thành tích đặc biệt (Q5), thưởng điều động, thưởng trách nhiệm và nhiều loại thưởng khác - Cơ hội sở hữu cổ phần – ESOP: Chương trình mua cổ phiếu ưu đãi cho CBNV, gắn liền lợi ích cá nhân với sự phát triển dài hạn của ngân hàng.
- Bảo hiểm & Chăm sóc sức khỏe: Bảo hiểm sức khỏe GPBankCare; Khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp
- Đào tạo & Phát triển: Các khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm, phát triển nghề nghiệp.
- Hoạt động văn hóa & Phúc lợi khác
- Gói Nghỉ mát, team building, Câu lạc bộ thể thao, hoạt động cộng đồng.
- Quà tặng nhân dịp lễ, Tết, sinh nhật, sự kiện đặc biệt ( sẽ có thông báo tùy từng thời kì.
Phụ cấp & Hỗ trợ:
- Ăn trưa
- Hỗ trợ vay vốn ưu đãi, vay gắn kết, vay thấu chi cho CBNV.
Địa điểm làm việc (đã được cập nhật theo Danh mục Hành chính mới - thêm quận/huyện cũ tương ứng để dễ dàng tra cứu)
Thời gian làm việc
Cách thức ứng tuyển
Việc làm liên quan
Dưới đây là những dấu hiệu của các tổ chức, cá nhân tuyển dụng không minh bạch:
- Kiểm tra thông tin về công ty, việc làm trước khi ứng tuyển
- Báo cáo tin tuyển dụng với TopCV thông qua nút "Báo cáo tin tuyển dụng" để được hỗ trợ và giúp các ứng viên khác tránh được rủi ro
-
Hoặc liên hệ với TopCV thông qua kênh hỗ trợ ứng viên của TopCV:
Email: hotro@topcv.vn
Hotline: 1900 068 889 | Nhánh 2
Tìm hiểu thêm kinh nghiệm phòng tránh lừa đảo tại đây
Cơ hội ứng tuyển việc làm với đãi ngộ hấp dẫn tại các công ty hàng đầu
Trước sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế, rất nhiều ngành nghề trở nên khan hiếm nhân lực hoặc thiếu nhân lực giỏi. Vì vậy, hầu hết các trường Đại học đều liên kết với các công ty, doanh nghiệp, cơ quan để tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được học tập, rèn luyện bản thân và làm quen với môi trường làm việc từ sớm. Trong danh sách việc làm trên đây, TopCV mang đến cho bạn những cơ hội việc làm tại những môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Vậy tại sao nên tìm việc làm tại TopCV?
Việc làm Chất lượng
- Hàng ngàn tin tuyển dụng chất lượng cao được cập nhật thường xuyên để đáp ứng nhu cầu tìm việc của ứng viên.
- Hệ thống thông minh tự động gợi ý các công việc phù hợp theo CV của bạn.
Công cụ viết CV đẹp Miễn phí
- Nhiều mẫu CV đẹp, phù hợp nhu cầu ứng tuyển các vị trí khác nhau.
- Tương tác trực quan, dễ dàng chỉnh sửa thông tin, tạo CV online nhanh chóng trong vòng 5 phút.
Hỗ trợ Người tìm việc
- Nhà tuyển dụng chủ động tìm kiếm và liên hệ với bạn qua hệ thống kết nối ứng viên thông minh.
- Báo cáo chi tiết Nhà tuyển dụng đã xem CV và gửi offer tới bạn.
Tại TopCV, bạn có thể tìm thấy những tin tuyển dụng việc làm với mức lương vô cùng hấp dẫn. Những nhà tuyển dụng kết nối với TopCV đều là những công ty lớn tại Việt Nam, nơi bạn có thể làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung. TopCV là nền tảng tuyển dụng công nghệ cao giúp các nhà tuyển dụng và ứng viên kết nối với nhau. Nhanh tay tạo CV để ứng tuyển vào các vị trí việc làm mới nhất hấp dẫn tại việc làm mới nhất tại Hà Nội, việc làm mới nhất tại TP.HCM ở TopCV, bạn sẽ tìm thấy những việc làm mới nhất với mức lương tốt nhất!
