Vui lòng bật chia sẻ vị trí để Toppy Ai gợi ý những cơ hội việc làm phù hợp nhất dành riêng cho bạn
CV/CVCC Phòng Chống Rửa Tiền (AML)
Chi tiết tin tuyển dụng
Mô tả công việc
- Thực hiện cung cấp thông tin khách hàng thuộc thẩm quyển xử lý của trụ sở chính khi tiếp nhận yêu cầu của CQNN có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật như: Cơ quan Thuế, Hải quan, Cơ quan Công an, Tòa án...
- Đầu mối phối hợp, hướng dẫn các Đơn vị liên quan trong hệ thống thực hiện việc thu thập và cung cấp các thông tin có liên quan của KH theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của NCB.
- Thực hiện các báo cáo về phòng, chống rửa tiền ("PCRT") theo quy định của NHNN và các cơ quan có thẩm quyền.
- Thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền của NCB định kỳ theo quy định của pháp luật
- Thực hiện xây dựng các kịch bản giám sát để phát hiện giao dịch đáng ngờ; Phát hiện/ tiếp nhận, phân tích và xử lý báo cáo giao dịch đáng ngờ
- Xây dựng tiêu chí, quy trình, cách thức kiểm tra, giám sát tuân thủ PCRT và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Thực hiện kiểm tra tuân thủ PCRT đối với các đơn vị trong hệ thống NCB; Đề xuất các biện pháp nhằm quản lý và giảm thiểu rui ro liên quan đến PCRT nếu cần thiết
- Tham gia xây dựng, vận hành và cải tiến hệ thống phần mềm PCRT; Tham gia quản trị và vận hành phần mềm AML tại NCB
- Thực hiện thẩm định, góp ý kiến các văn bản liên quan đến PCRT
- Đầu mối tổng hợp các báo cáo (định kỳ/đột xuất) được cấp có thẩm quyền giao/yêu cầu
- Xây dựng nội dung và tài liệu đào tạo; Hướng dẫn, đào tạo và tư vấn các Đơn vị tại Hội sở, chi nhánh, PGD thực thi các quy định pháp luật và quy định nội bộ về PCRT, FATCA
Yêu cầu ứng viên
- Trình độ: Đại học trở lên, chuyên ngành: Luật/Tài chính/Ngân hàng/Kinh tế/Quản trị kinh doanh
- Ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương tại các TCTD
- Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, core banking ngân hàng;
- Am hiểu các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, các quy định của cơ quan quản lý về phòng chống rửa tiền, cung cấp thông tin, thanh tra, kiểm tra và các quy định pháp lý có liên quan;
- Trình độ tiếng Anh nghe, hiểu, đọc, viết khá trở lên
- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm xây dựng phần mềm Phòng chống rửa tiền;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tuân thủ, PCRT tại tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam (TechcomBank, MBBank, VPBank,...);
- Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ được tổ chức uy tín cấp về PCRT;
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm pháp chế tại các TCTD.
Quyền lợi
- Chế độ bảo hiểm
- Du Lịch
- Đồng phục
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
- Nghỉ phép năm
Địa điểm làm việc (đã được cập nhật theo Danh mục Hành chính mới - thêm quận/huyện cũ tương ứng để dễ dàng tra cứu)
Thời gian làm việc
Cách thức ứng tuyển
Việc làm liên quan
Dưới đây là những dấu hiệu của các tổ chức, cá nhân tuyển dụng không minh bạch:
- Kiểm tra thông tin về công ty, việc làm trước khi ứng tuyển
- Báo cáo tin tuyển dụng với TopCV thông qua nút "Báo cáo tin tuyển dụng" để được hỗ trợ và giúp các ứng viên khác tránh được rủi ro
-
Hoặc liên hệ với TopCV thông qua kênh hỗ trợ ứng viên của TopCV:
Email: hotro@topcv.vn
Hotline: 1900 068 889 | Nhánh 2
Tìm hiểu thêm kinh nghiệm phòng tránh lừa đảo tại đây
Cơ hội ứng tuyển việc làm với đãi ngộ hấp dẫn tại các công ty hàng đầu
Trước sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế, rất nhiều ngành nghề trở nên khan hiếm nhân lực hoặc thiếu nhân lực giỏi. Vì vậy, hầu hết các trường Đại học đều liên kết với các công ty, doanh nghiệp, cơ quan để tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được học tập, rèn luyện bản thân và làm quen với môi trường làm việc từ sớm. Trong danh sách việc làm trên đây, TopCV mang đến cho bạn những cơ hội việc làm tại những môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Vậy tại sao nên tìm việc làm tại TopCV?
Việc làm Chất lượng
- Hàng ngàn tin tuyển dụng chất lượng cao được cập nhật thường xuyên để đáp ứng nhu cầu tìm việc của ứng viên.
- Hệ thống thông minh tự động gợi ý các công việc phù hợp theo CV của bạn.
Công cụ viết CV đẹp Miễn phí
- Nhiều mẫu CV đẹp, phù hợp nhu cầu ứng tuyển các vị trí khác nhau.
- Tương tác trực quan, dễ dàng chỉnh sửa thông tin, tạo CV online nhanh chóng trong vòng 5 phút.
Hỗ trợ Người tìm việc
- Nhà tuyển dụng chủ động tìm kiếm và liên hệ với bạn qua hệ thống kết nối ứng viên thông minh.
- Báo cáo chi tiết Nhà tuyển dụng đã xem CV và gửi offer tới bạn.
Tại TopCV, bạn có thể tìm thấy những tin tuyển dụng việc làm với mức lương vô cùng hấp dẫn. Những nhà tuyển dụng kết nối với TopCV đều là những công ty lớn tại Việt Nam, nơi bạn có thể làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung. TopCV là nền tảng tuyển dụng công nghệ cao giúp các nhà tuyển dụng và ứng viên kết nối với nhau. Nhanh tay tạo CV để ứng tuyển vào các vị trí việc làm mới nhất hấp dẫn tại việc làm mới nhất tại Hà Nội, việc làm mới nhất tại TP.HCM ở TopCV, bạn sẽ tìm thấy những việc làm mới nhất với mức lương tốt nhất!
