Vui lòng bật chia sẻ vị trí để Toppy Ai gợi ý những cơ hội việc làm phù hợp nhất dành riêng cho bạn
CV Quản Trị Rủi Ro-Giám Sát Giao Dịch (Ca Đêm)
100% tin đăng tải trên TopCV được cung cấp chủ động bởi Nhà tuyển dụng.
Tổng quan
Mô tả công việc
1. Giám sát và kiểm soát rủi ro giao dịch
- Trực tiếp giám sát các giao dịch thanh toán phát sinh trên hệ thống 9PAY trong ca làm việc được phân công.
- Theo dõi các cảnh báo rủi ro từ hệ thống giám sát giao dịch, công cụ phòng chống gian lận (Fraud Monitoring) và các nguồn cảnh báo liên quan.
- Phát hiện, nhận diện các giao dịch có dấu hiệu bất thường như giao dịch có giá trị lớn, giao dịch tần suất cao, giao dịch lặp lại, giao dịch có dấu hiệu gian lận hoặc không phù hợp với đặc điểm hoạt động của khách hàng/đơn vị chấp nhận thanh toán (Merchant).
- Phân tích lịch sử giao dịch, hành vi giao dịch và các thông tin liên quan nhằm xác định mức độ rủi ro.
- Chủ động phát hiện các phương thức, xu hướng và dấu hiệu gian lận mới phát sinh trong hoạt động thanh toán.
2. Thẩm định, phê duyệt và xử lý giao dịch có cảnh báo rủi ro
- Tiếp nhận, kiểm tra và đánh giá các giao dịch được hệ thống cảnh báo hoặc chuyển sang trạng thái chờ phê duyệt.
- Phân tích thông tin giao dịch, lịch sử giao dịch, thông tin Merchant và các yếu tố liên quan để xác định tính hợp lệ và mức độ rủi ro.
- Thực hiện phê duyệt, từ chối hoặc đề xuất tạm giữ/chuyển cấp xử lý giao dịch theo quy trình và phạm vi thẩm quyền được phân công.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để xác minh, xử lý những giao dịch có dấu hiệu nghi ngờ gian lận hoặc phát sinh rủi ro.
- Kịp thời báo cáo và chuyển cấp xử lý đối với các trường hợp rủi ro nghiêm trọng, giao dịch bất thường có giá trị lớn hoặc có nguy cơ gây tổn thất cho Công ty.
- Ghi nhận đầy đủ kết quả đánh giá, căn cứ xử lý và lịch sử phê duyệt nhằm phục vụ công tác kiểm tra, đối soát và truy xuất thông tin.
3. Phân tích dữ liệu và lập báo cáo rủi ro
- Tổng hợp, phân tích và lập báo cáo tình hình giao dịch, cảnh báo rủi ro và kết quả xử lý trong ca trực.
- Thực hiện các báo cáo rủi ro định kỳ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng theo yêu cầu của bộ phận.
- Theo dõi và phân tích các chỉ số như số lượng, giá trị giao dịch, số lượng cảnh báo, tỷ lệ giao dịch rủi ro, kết quả xử lý và các trường hợp gian lận phát sinh.
- Đánh giá xu hướng, mức độ và nguyên nhân phát sinh rủi ro; nhận diện các Merchant, nhóm giao dịch hoặc hành vi có nguy cơ rủi ro cao.
- Đề xuất các biện pháp kiểm soát, điều chỉnh ngưỡng cảnh báo hoặc cải thiện hiệu quả giám sát giao dịch.
- Thực hiện bàn giao đầy đủ thông tin về các cảnh báo, sự vụ và giao dịch chưa hoàn tất xử lý cho ca làm việc tiếp theo.
4. Phối hợp và cải tiến hoạt động quản trị rủi ro
- Phối hợp với các bộ phận Vận hành, Kỹ thuật, Kinh doanh và các đơn vị liên quan trong việc xác minh, xử lý giao dịch bất thường.
- Tham gia rà soát, đánh giá hiệu quả của các quy tắc cảnh báo rủi ro và đề xuất cải tiến phù hợp với thực tế giao dịch.
- Cập nhật các phương thức gian lận, xu hướng rủi ro mới trong lĩnh vực ngân hàng, thanh toán điện tử và trung gian thanh toán.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.
Yêu cầu ứng viên
1. Trình độ và kinh nghiệm
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị rủi ro hoặc các ngành liên quan.
- Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị rủi ro giao dịch, giám sát gian lận hoặc kiểm soát giao dịch tại ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán, công ty Fintech hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán.
- Ưu tiên ứng viên đã trực tiếp thực hiện giám sát giao dịch, phân tích cảnh báo rủi ro và phê duyệt/xử lý giao dịch có dấu hiệu bất thường.
- Có hiểu biết về hoạt động thanh toán điện tử, giao dịch thẻ, thanh toán trực tuyến, Merchant và các phương thức gian lận phổ biến trong lĩnh vực thanh toán.
- Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống Fraud Monitoring, Transaction Monitoring hoặc các công cụ giám sát rủi ro giao dịch là một lợi thế.
2. Kiến thức và kỹ năng chuyên môn
- Có khả năng phân tích dữ liệu giao dịch, nhận diện các dấu hiệu bất thường và đánh giá mức độ rủi ro.
- Có kỹ năng đưa ra nhận định, quyết định xử lý giao dịch dựa trên dữ liệu và các quy định kiểm soát rủi ro.
- Sử dụng tốt Excel và các công cụ tổng hợp, phân tích dữ liệu, lập báo cáo.
- Có khả năng xử lý tình huống độc lập, phản ứng nhanh với các cảnh báo và sự cố rủi ro.
- Có kỹ năng phối hợp, trao đổi thông tin và báo cáo rõ ràng, chính xác.
3. Yêu cầu ngoại ngữ
- Tiếng Anh ở mức đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, bao gồm quy trình nghiệp vụ, tài liệu hướng dẫn, quy định về thanh toán, quản trị rủi ro và phòng chống gian lận.
- Không yêu cầu giao tiếp tiếng Anh thành thạo; ưu tiên ứng viên có khả năng đọc hiểu tài liệu nghiệp vụ bằng tiếng Anh.
4. Yêu cầu khác
- Có khả năng làm việc theo ca đêm, đảm bảo thời gian và lịch trực theo phân công của Công ty.
- Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm và tính tuân thủ cao.
- Có khả năng tập trung, xử lý công việc dưới áp lực và chủ động giải quyết các tình huống phát sinh.
- Có khả năng làm việc độc lập, đưa ra nhận định và báo cáo kịp thời khi phát hiện rủi ro.
Quyền lợi ứng viên
Thu nhập & Đãi ngộ minh bạch, hấp dẫn
- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
- Thưởng tháng dành cho cá nhân & team xuất sắc
- Thưởng cuối năm & thưởng nóng theo kết quả kinh doanh và hiệu quả công việc.
- Quà, thưởng các dịp lễ, tết
- Review lương định kỳ 6 tháng/lần, ghi nhận đúng năng lực & đóng góp.
Phúc lợi đời sống & chăm sóc sức khỏe
- Miễn phí vé gửi xe tháng.
- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm tại các bệnh viện.
- Bảo hiểm đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động.
- Bảo hiểm sức khỏe cao cấp (từ cấp Lead trở lên, hỗ trợ mua thêm cho người thân).
Gắn kết – Phát triển – Trải nghiệm
- Year End Party, Summer Trip, Outing, team building 2 lần/năm và các sự kiện nội bộ định kỳ.
- Đào tạo chuyên môn & kỹ năng, chương trình phát triển năng lực rõ ràng.
- Môi trường làm việc năng động, nhiều hoạt động văn hóa nội bộ.
- CLB chăm sóc sức khỏe thể chất & tinh thần: Yoga, bóng đá, cầu lông…
Thời gian làm việc
Địa điểm và thời gian
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 19 Tố Hữu, Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân (Phường Thanh Xuân thuộc quận Thanh Xuân cũ)
Thời gian làm việc
- Thứ 2 - Thứ 6 (từ 09:00 đến 18:00)
Cách thức ứng tuyển
- Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Hạn ứng tuyển: 11/12/2026
Việc làm liên quan
Thông tin chung
Mức độ cạnh tranh
Cấp bậc
Học vấn
Số lượng tuyển
Hình thức làm việc
Loại hình làm việc
Dưới đây là những dấu hiệu của các tổ chức, cá nhân tuyển dụng không minh bạch:
- Kiểm tra thông tin về công ty, việc làm trước khi ứng tuyển
- Báo cáo tin tuyển dụng với TopCV thông qua nút "Báo cáo tin tuyển dụng" để được hỗ trợ và giúp các ứng viên khác tránh được rủi ro
-
Hoặc liên hệ với TopCV thông qua kênh hỗ trợ ứng viên của TopCV:
Email: hotro@topcv.vn
Hotline: 1900 068 889 | Nhánh 2
Tìm hiểu thêm kinh nghiệm phòng tránh lừa đảo tại đây
Cơ hội tiếp cận việc làm đa ngành nghề với chế độ đãi ngộ hấp dẫn
Trước sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế, rất nhiều ngành nghề trở nên khan hiếm nhân lực hoặc thiếu nhân lực giỏi. Vì vậy, hầu hết các trường Đại học đều liên kết với các công ty, doanh nghiệp, cơ quan để tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được học tập, rèn luyện bản thân và làm quen với môi trường làm việc từ sớm. Trong danh sách việc làm trên đây, TopCV mang đến cho bạn những cơ hội việc làm tại những môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Vậy tại sao nên tìm việc làm tại TopCV?
Việc làm Chất lượng
- Hàng ngàn tin tuyển dụng chất lượng cao được cập nhật thường xuyên để đáp ứng nhu cầu tìm việc của ứng viên.
- Hệ thống thông minh tự động gợi ý các công việc phù hợp theo CV của bạn.
Công cụ viết CV đẹp Miễn phí
- Nhiều mẫu CV đẹp, phù hợp nhu cầu ứng tuyển các vị trí khác nhau.
- Tương tác trực quan, dễ dàng chỉnh sửa thông tin, tạo CV online nhanh chóng trong vòng 5 phút.
Hỗ trợ Người tìm việc
- Nhà tuyển dụng chủ động tìm kiếm và liên hệ với bạn qua hệ thống kết nối ứng viên thông minh.
- Báo cáo chi tiết Nhà tuyển dụng đã xem CV và gửi offer tới bạn.
Nhanh tay tạo CV và ứng tuyển việc làm Hà Nội, việc làm TP.HCM cùng nhiều cơ hội việc làm tại các tỉnh, thành khác trên TopCV. Hãy truy cập chuyên trang việc làm của TopV để khám phá các việc làm mới cập nhật trên nền tảng.
