Vui lòng bật chia sẻ vị trí để Toppy Ai gợi ý những cơ hội việc làm phù hợp nhất dành riêng cho bạn
Nhân Sự Kiểm Soát Tuân Thủ
100% tin đăng tải trên TopCV được cung cấp chủ động bởi Nhà tuyển dụng.
Tổng quan
Mô tả công việc
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định nội bộ tại các đơn vị trong toàn hệ thống.
- Rà soát, đánh giá tính đầy đủ, phù hợp của các quy định, quy trình nghiệp vụ; đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm tuân thủ pháp luật và nâng cao hiệu quả quản trị.
- Thực hiện công tác giám sát, nhận diện, đánh giá, cảnh báo và báo cáo các rủi ro tuân thủ.
- Đầu mối tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trong hệ thống.
- Đầu mối triển khai công tác phòng chống rửa tiền; thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
- Theo dõi việc khắc phục các tồn tại, kiến nghị sau kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và giám sát việc thực hiện các biện pháp xử lý.
- Thực hiện đào tạo, truyền thông, hướng dẫn về tuân thủ cho các đơn vị trong hệ thống.
- Lập báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo và cơ quan quản lý nhà nước.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
Yêu cầu ứng viên
1. Trình độ chuyên môn
- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Tài chính; Ngân hàng; Kế toán; Kiểm toán; Kinh tế; Luật; Quản trị rủi ro; hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
- Có kiến thức về pháp luật ngân hàng, quản trị rủi ro, kiểm toán, kiểm tra kiểm soát nội bộ và phòng, chống rửa tiền.
- Có các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế hoặc trong nước liên quan đến vị trí tuyển dụng (nếu có) là một lợi thế.
- Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, viết, giao tiếp, trao đổi, làm việc với tài liệu bằng tiếng Anh hoặc một ngoại ngữ khác là lợi thế.
2. Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm
- Kiến thức
+ Am hiểu pháp luật chung về hoạt động ngân hàng và các quy định liên quan.
+ Nắm vững các quy định về kiểm tra kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, kiểm soát tuân thủ.
+ Hiểu biết chuyên sâu về một trong các nghiệp vụ ngân hàng như: tín dụng, kế toán, kiểm toán, thanh toán, ngân hàng số, phòng chống rửa tiền và bảo vệ dữ liệu.
- Kỹ năng
+ Kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá rủi ro.
+ Lập kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động kiểm tra;
+ Rà soát văn bản pháp luật, quy trình nghiệp vụ;
+ Soạn thảo báo cáo, quy định, quy trình;
+ Kỹ năng kiểm tra, giám sát và xử lý tình huống;
+ Kỹ năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, ecxel, powerpoint…). Ưu tiên ứng viên có khả năng khai thác dữ liệu và sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu; kỹ năng sử dụng các công cụ hỗ trợ như AI ứng dụng vào trong công việc.
- Kinh nghiệm
+ Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu từ 02 năm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng;
+ Ưu tiên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực Kiểm tra, kiểm soát tuân thủ; Kiểm toán; Thanh tra, giám sát ngân hàng; Pháp chế.
- Kỹ năng mềm
+ Trung thực, khách quan và độc lập trong đánh giá.
+Tư duy logic, phản biện và giải quyết vấn đề.
+ Kỹ năng giao tiếp và phối hợp hiệu quả.
+ Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.
+Kỹ năng quản lý thời gian và chịu được áp lực công việc.
+ Có tinh thần học hỏi, chủ động cập nhật quy định pháp luật và thông lệ quản trị mới.
+ Có ý thức bảo mật thông tin và đạo đức nghề nghiệp cao.
3. Tiêu chuẩn chung: Ứng viên phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Là công dân Việt Nam; có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam; tuổi đời không quá 37 tuổi;
- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, đủ sức khỏe để thực hiện công việc tuyển dụng;
- Có lý lịch rõ ràng; có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, khách quan, liêm chính và có tinh thần trách nhiệm cao;
- Không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Co-opbank;
- Có ý thức chấp hành pháp luật, quy định nội bộ và giữ gìn bí mật thông tin;
- Không thuộc các trường hợp:
+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có tiền án, tiền sự; đang chấp hành hình phạt theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án;
+ Đã hoặc đang bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến vị trí tuyển dụng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Quyền lợi ứng viên
- Được hỗ trợ đào tạo, học việc và tham gia các khóa đào tạo chuyên môn;
- Môi trường làm việc năng động, đầy đủ môi trường thực tế để tiếp cận công việc, đổi mới mỗi ngày;
- Được xét duyệt ký hợp đồng chính thức nếu kết quả công việc tốt;
- Hưởng lương, thưởng theo chế độ quy định của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
Địa điểm và thời gian
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Trụ sở chính Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Tầng 4-5, Tòa nhà N04, đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Yên Hòa (Phường Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ)
Thời gian làm việc
- Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)
Cách thức ứng tuyển
- Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Hạn ứng tuyển: 09/12/2026
Việc làm liên quan
Thông tin chung
Mức độ cạnh tranh
Cấp bậc
Học vấn
Số lượng tuyển
Hình thức làm việc
Loại hình làm việc
Dưới đây là những dấu hiệu của các tổ chức, cá nhân tuyển dụng không minh bạch:
- Kiểm tra thông tin về công ty, việc làm trước khi ứng tuyển
- Báo cáo tin tuyển dụng với TopCV thông qua nút "Báo cáo tin tuyển dụng" để được hỗ trợ và giúp các ứng viên khác tránh được rủi ro
-
Hoặc liên hệ với TopCV thông qua kênh hỗ trợ ứng viên của TopCV:
Email: hotro@topcv.vn
Hotline: 1900 068 889 | Nhánh 2
Tìm hiểu thêm kinh nghiệm phòng tránh lừa đảo tại đây
Cơ hội tiếp cận việc làm đa ngành nghề với chế độ đãi ngộ hấp dẫn
Trước sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế, rất nhiều ngành nghề trở nên khan hiếm nhân lực hoặc thiếu nhân lực giỏi. Vì vậy, hầu hết các trường Đại học đều liên kết với các công ty, doanh nghiệp, cơ quan để tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được học tập, rèn luyện bản thân và làm quen với môi trường làm việc từ sớm. Trong danh sách việc làm trên đây, TopCV mang đến cho bạn những cơ hội việc làm tại những môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Vậy tại sao nên tìm việc làm tại TopCV?
Việc làm Chất lượng
- Hàng ngàn tin tuyển dụng chất lượng cao được cập nhật thường xuyên để đáp ứng nhu cầu tìm việc của ứng viên.
- Hệ thống thông minh tự động gợi ý các công việc phù hợp theo CV của bạn.
Công cụ viết CV đẹp Miễn phí
- Nhiều mẫu CV đẹp, phù hợp nhu cầu ứng tuyển các vị trí khác nhau.
- Tương tác trực quan, dễ dàng chỉnh sửa thông tin, tạo CV online nhanh chóng trong vòng 5 phút.
Hỗ trợ Người tìm việc
- Nhà tuyển dụng chủ động tìm kiếm và liên hệ với bạn qua hệ thống kết nối ứng viên thông minh.
- Báo cáo chi tiết Nhà tuyển dụng đã xem CV và gửi offer tới bạn.
Nhanh tay tạo CV và ứng tuyển việc làm Hà Nội, việc làm TP.HCM cùng nhiều cơ hội việc làm tại các tỉnh, thành khác trên TopCV. Hãy truy cập chuyên trang việc làm của TopV để khám phá các việc làm mới cập nhật trên nền tảng.
