Vui lòng bật chia sẻ vị trí để Toppy Ai gợi ý những cơ hội việc làm phù hợp nhất dành riêng cho bạn
Nhân Viên Phòng Chống Rửa Tiền
100% tin đăng tải trên TopCV được cung cấp chủ động bởi Nhà tuyển dụng.
Tổng quan
Mô tả công việc
Thực hiện và phối hợp triển khai toàn diện các hoạt động nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền (PCRT), phòng chống tài trợ khủng bố (TTKB) và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (VKHDHL); đảm bảo toàn bộ hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và Tiền di động, Ví điện tử của Tổng Công ty tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật (Luật PCRT 2022, Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt, Nghị định 19/2023/NĐ-CP, Thông tư 27/2025/TT-NHNN, Nghị định 52/2024/NĐ-CP về TGTT,….), chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các khuyến nghị quốc tế của FATF; bảo vệ an toàn thương hiệu, uy tín và phòng ngừa triệt để rủi ro chế tài cho Tổng Công ty.
1. Báo cáo và Tuân thủ Quy định Pháp luật về PCRT:
- Trực tiếp lập hồ sơ, tổng hợp số liệu, phân tích chứng cứ và xây dựng các báo cáo định kỳ/đột xuất theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (Cục PCRT - Cục 4) và cơ quan có thẩm quyền: Báo cáo Giao dịch Đáng ngờ (STR), Báo cáo Giao dịch có Giá trị Lớn (CTR), Báo cáo Giao dịch Chuyển tiền Điện tử (EFT).
- Phối hợp xây dựng Báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền của Tổng Công ty (NRA / Periodic Risk Assessment Report) định kỳ gửi NHNN và các cơ quan quản lý theo quy định.
- Thường xuyên theo dõi, phân tích và cập nhật các văn bản pháp lý mới của Chính phủ, NHNN và các tổ chức quốc tế liên quan đến PCRT/TTKB/VKHDHL, quy định nhận biết khách hàng (KYC/CDD/EDD), phân loại và quản lý rủi ro khách hàng, dấu hiệu giao dịch đáng ngờ.
- Làm đầu mối tiếp nhận, phối hợp giải trình, rà soát dữ liệu, sao kê thông tin và hỗ trợ nghiệp vụ theo các công văn yêu cầu của Cục PCRT, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05), Cục Cảnh sát điều tra (C03) và các cơ quan tư pháp có thẩm quyền.
2. Xây dựng và Cập nhật Quy định, Quy trình Nghiệp vụ PCRT:
- Phối hợp với các đơn vị liên quan (Pháp chế, Vận hành, CSKH, Kinh doanh) xây dựng, rà soát và định kỳ cập nhật các quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ về công tác PCRT.
- Tham gia trực tiếp xây dựng/cập nhật: Quy định tổng thể về Phòng, chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố tại VDF; Quy trình nhận diện và báo cáo giao dịch đáng ngờ; Hướng dẫn quản lý rủi ro rửa tiền theo cấp độ khách hàng; Tiêu chí kiểm soát PCRT phù hợp với mô hình kinh doanh của Tổng Công ty tại từng thời điểm.
- Định kỳ đánh giá mức độ phù hợp và hiệu lực của các quy trình kiểm soát PCRT với thực tế vận hành hàng ngày; kịp thời đề xuất điều chỉnh nhằm tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng nhưng vẫn bảo đảm an toàn kiểm soát.
3. Quản trị, Vận hành và Tối ưu Hệ thống PCRT/AML:
- Phối hợp quản trị, vận hành và khai thác hiệu quả Hệ thống giám sát PCRT/AML của VDF, bảo đảm hệ thống luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu quản lý, giám sát và phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.
- Trực tiếp thiết lập, rà soát và cập nhật định kỳ các tập danh mục cảnh báo trên hệ thống: Blacklist (UN, OFAC, Bộ Công an), Danh sách cảnh báo rủi ro từ Cục PCRT, Danh sách đối tượng rủi ro/danh sách đen nội bộ VDF, Ma trận phân loại và chấm điểm rủi ro rửa tiền của khách hàng.
- Nghiên cứu các thủ đoạn rửa tiền mới; chủ động đề xuất, phối hợp kiểm thử và tinh chỉnh các quy tắc cảnh báo (Rule AML) nhằm tăng tỷ lệ phát hiện chính xác (True Positive) và giảm thiểu cảnh báo giả (False Positive).
- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Công nghệ, Trung tâm Dữ liệu và các đơn vị nghiệp vụ để xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng dữ liệu, luồng truyền nhận dữ liệu, giải quyết lỗi cảnh báo và đề xuất nâng cấp hệ thống.
4. Báo cáo và Phối hợp Hoạt động Kiểm toán Nội bộ PCRT:
- Phối hợp với Bộ phận Kiểm soát nội bộ / Ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn thực hiện các cuộc kiểm toán, kiểm tra chuyên đề về PCRT định kỳ hàng năm hoặc đột xuất.
- Thu thập, tổng hợp, rà soát và đối soát tính chính xác của các thông tin, số liệu, hồ sơ chứng từ liên quan đến hoạt động PCRT phục vụ đoàn kiểm toán.
- Phối hợp giải trình, làm rõ các nội dung kỹ thuật với đoàn kiểm toán; theo dõi, đôn đốc các bộ phận liên quan hoàn thành đúng hạn các kiến nghị kiểm toán.
5. Đào tạo, Truyền thông & Nâng cao Nhận thức PCRT:
- Biên soạn, cập nhật tài liệu đào tạo chuyên môn về PCRT, TTKB, KYC bám sát các tình huống thực tế và quy định pháp luật mới nhất.
- Phối hợp với đơn vị phụ trách đào tạo tổ chức các khóa đào tạo PCRT bắt buộc định kỳ hàng năm cho 100% cán bộ công nhân viên Tổng Công ty.
- Phối hợp tổ chức đào tạo, phổ biến kiến thức nghiệp vụ cho các kênh kinh doanh, chi nhánh Viettel tỉnh/thành phố, đại lý ủy quyền và điểm cung cấp dịch vụ Tiền di động.
- Tổng hợp số liệu, đánh giá kết quả kiểm tra sát hạch sau đào tạo và lập báo cáo kết quả đào tạo gửi NHNN theo quy định.
6. Tư vấn Nghiệp vụ & Đánh giá Rủi ro Sản phẩm Mới:
- Hướng dẫn, giải đáp nghiệp vụ cho các đơn vị kinh doanh, vận hành và CSKH về các tình huống phát sinh liên quan đến KYC/eKYC, xác thực sinh trắc học, thẩm định khách hàng và xử lý tài khoản nghi vấn.
- Tham gia đánh giá khía cạnh rủi ro PCRT ngay từ khâu thiết kế đối với các sản phẩm, dịch vụ, tính năng mới, quy trình hợp tác kinh tế mới (Shift-Left AML Risk Assessment) trước khi chính thức ban hành hoặc Go-live.
- Làm đầu mối trả lời các bảng khảo sát/đánh giá năng lực tuân thủ AML (Wolfsberg Questionnaire, AML Due Diligence) từ các đối tác ngân hàng kết nối, tổ chức thẻ quốc tế (Visa, Mastercard) hoặc đối tác doanh nghiệp lớn.
- Thực hiện các phân tích chuyên sâu, báo cáo chuyên đề và nhiệm vụ liên quan đến PCRT theo phân công của Quản lý.
Yêu cầu ứng viên
- Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên chuyên ngành chuyên ngành Quản trị rủi ro, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan
- Tiếng Anh: TOEIC 650+ hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương.
- Tối thiểu từ 03 năm kinh nghiệm làm việc trong một hoặc các lĩnh vực: Phòng chống rửa tiền (AML), Quản trị rủi ro, Tuân thủ (Compliance), Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ, Quản trị gian lận (Fraud Risk) hoặc nghiệp vụ tài chính – ngân hàng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại Ngân hàng, Fintech, Ví điện tử, Tổ chức tài chính; có kinh nghiệm phân tích dữ liệu, hệ thống PCRT và làm việc với Cục PCRT (NHNN).
- Am hiểu kiến thức nền tảng và các văn bản pháp luật hiện hành về PCRT: Luật PCRT 2022, Luật Phòng, chống TTPBVKHDHL, Nghị định 19/2023/NĐ-CP, Thông tư 27/2025/TT-NHNN, Nghị định 52/2024/NĐ-CP về trung gian thanh toán, quy định Tiền di động; nắm vững chuẩn mực FATF và các thủ đoạn rửa tiền công nghệ cao.
- Tư duy điều tra logic, nhạy bén phân tích dữ liệu lớn. Thành thạo Microsoft Excel nâng cao . ĐẶC BIỆT ƯU TIÊN ứng viên có kỹ năng sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL để trích xuất và phân tích dữ liệu trực tiếp từ Data Warehouse.
- Liêm chính tuyệt đối, khách quan, tôn trọng đạo đức nghề nghiệp; ý thức bảo mật thông tin tài chính nghiêm ngặt; cẩn trọng, tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm cao dưới áp lực thời hạn báo cáo khắt khe.
Quyền lợi ứng viên
- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 từ thứ 2 tới thứ 6
- Địa điểm làm việc: Làm việc tại tòa nhà văn phòng Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Mức lương thu hút và cạnh tranh, ứng viên thỏa thuận khi tham gia phỏng vấn
- Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng năm, thưởng ngày lễ Tết, ... theo quy định chung của Tập đoàn Viettel
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước; khám sức khỏe định kỳ hàng năm
- Cơ hội tiếp xúc với các dự án lớn, mới mẻ & tham gia xây dựng những sản phẩm lớn và có chỗ đứng trên thị trường Fintech Việt Nam
- Cơ hội thăng tiến rõ ràng với nhiều cấp bậc
- Cơ hội ứng tuyển thử sức đi học tập và làm việc tại nước ngoài theo các khóa ngắn hạn, dài hạn
- Công việc luôn thay đổi, thách thức, không thỏa hiệp với sự lỗi thời.
- Lãnh đạo trẻ trung, biết lắng nghe và sẵn sàng tạo cơ hội để cá nhân phát triển bản thân. Đồng nghiệp thân thiện và nhiệt tình.
- Nghỉ dưỡng 3 ngày nguyên lương trong năm, hỗ trợ nghỉ dưỡng lên đến 9 triệu/ người
- Tham gia các hoạt động thể thao văn hóa, team building, Ngày hội Sáng tạo, giải bóng đá, event quý, event năm, event ngày nghỉ lễ tết,…
- Được thư giãn, khơi nguồn sáng tạo với Happy Time mỗi ngày
- Thưởng thức bữa trưa được phục vụ ngay tại VDF, được chọn lọc bởi các chuyên gia dinh dưỡng.
Địa điểm và thời gian
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng, Phường Từ Liêm (Phường Từ Liêm thuộc quận Nam Từ Liêm cũ)
Thời gian làm việc
- Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:30)
Cách thức ứng tuyển
- Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Hạn ứng tuyển: 29/11/2026
Việc làm liên quan
Thông tin chung
Dưới đây là những dấu hiệu của các tổ chức, cá nhân tuyển dụng không minh bạch:
- Kiểm tra thông tin về công ty, việc làm trước khi ứng tuyển
- Báo cáo tin tuyển dụng với TopCV thông qua nút "Báo cáo tin tuyển dụng" để được hỗ trợ và giúp các ứng viên khác tránh được rủi ro
-
Hoặc liên hệ với TopCV thông qua kênh hỗ trợ ứng viên của TopCV:
Email: hotro@topcv.vn
Hotline: 1900 068 889 | Nhánh 2
Tìm hiểu thêm kinh nghiệm phòng tránh lừa đảo tại đây
Cơ hội tiếp cận việc làm đa ngành nghề với chế độ đãi ngộ hấp dẫn
Trước sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế, rất nhiều ngành nghề trở nên khan hiếm nhân lực hoặc thiếu nhân lực giỏi. Vì vậy, hầu hết các trường Đại học đều liên kết với các công ty, doanh nghiệp, cơ quan để tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được học tập, rèn luyện bản thân và làm quen với môi trường làm việc từ sớm. Trong danh sách việc làm trên đây, TopCV mang đến cho bạn những cơ hội việc làm tại những môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Vậy tại sao nên tìm việc làm tại TopCV?
Việc làm Chất lượng
- Hàng ngàn tin tuyển dụng chất lượng cao được cập nhật thường xuyên để đáp ứng nhu cầu tìm việc của ứng viên.
- Hệ thống thông minh tự động gợi ý các công việc phù hợp theo CV của bạn.
Công cụ viết CV đẹp Miễn phí
- Nhiều mẫu CV đẹp, phù hợp nhu cầu ứng tuyển các vị trí khác nhau.
- Tương tác trực quan, dễ dàng chỉnh sửa thông tin, tạo CV online nhanh chóng trong vòng 5 phút.
Hỗ trợ Người tìm việc
- Nhà tuyển dụng chủ động tìm kiếm và liên hệ với bạn qua hệ thống kết nối ứng viên thông minh.
- Báo cáo chi tiết Nhà tuyển dụng đã xem CV và gửi offer tới bạn.
Nhanh tay tạo CV và ứng tuyển việc làm Hà Nội, việc làm TP.HCM cùng nhiều cơ hội việc làm tại các tỉnh, thành khác trên TopCV. Hãy truy cập chuyên trang việc làm của TopV để khám phá các việc làm mới cập nhật trên nền tảng.
